| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的 公告 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订 <公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 转股期限自 202 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 2 月 12 日由公司第四届董事会第五次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 自 2024 年 6 月 3 日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025 年 2 月 10 日期 间，"金现转债"累计转 447 股。公司总股本由 430,125,370 股增加至 430,125,817 股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817 元。 根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。 基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提 ...

金现代信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （一） 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管 理制度》。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面形式 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 42 张"金现转债"完成转股（票面金额共计 4,200 元人民币），合计转成 447 股"金现代"股票（股票代码：300830）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,025,048 张，票面总金额 为 202,504,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于2024年12 月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目 建设的前提下，公司使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现就 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同 意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为 人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含 税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行 手续费及信息 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金进 ...

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股 份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份 有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业 中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代信息产 业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对金现代使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行 现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事 宜公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益， 为公司和股东谋取更多投资回报。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券 ...