| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。 会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和 《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 三、 备查文件 经审议，董事会认为：《20 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 31 日期间，吴利妲女士及其一致行动人李 博先生通过深圳证券交易所采取集中竞价交易方式买入"金现转债"202,761 张， 占公司可转债发行总量的 10.01%，截至 2024 年 5 月 31 日收盘，吴利妲女士及 其一致行动人李博先生合计持有"金现转债"609,393 张，占公司可转债发行总 量 的 30.09% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例 变动达 10%的公告》（公告编号：2024-030）。 三、债券持有人持有可转债变动情况 近日，公司收到吴利妲女士通知，2024 年 6 月 3 日至 2024 年 8 月 20 日期 间，吴利妲女士及其一致行动人李博先生通过深圳证券交易所采取集中竞价 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名孙文刚为金现代信息 产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件： 职工代表监事简历： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 朱晓莉女士：1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，毕业于山东科技大学控制理论与控制工程专业。2013 年 8 月至今，任公 司软件开发工程师；2017 年 12 月至今，任公司职工代表监事；2021 年 8 月至今， 任公司监事会主席；2018 年 12 月至今，任青岛金现代信息技术有限 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 9 日，金现代信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 9.37 元/股的 85%（即 7.96 元/股）的情形，触发"金 现转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金现转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"金现转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内 （即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日），如再次触发"金现转债"转股价 格向下修正条款，亦不向下修正转 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿玉水作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金 现代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋灵作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修 订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更， 以及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称"金现转债"，债券代 码"123232"）。"金现转债"转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"金现转债"累计转股 370 股。 公司总股本由 430,125,000 股增加至 430,125,370 股，注册资本由 430,125,000 元增加至 430,125,370 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名蒋灵为金现代信息产 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...