证券代码：300830 证券简称：金现代 金现代信息产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东吴证券陈伯铭、郑州云杉投资李晟、交银康联黄舒艺、鑫 元基金葛川荣、深圳中天汇富基金许高飞、上海度势投资顾 宝成、晨翰私募游文坚、兴华基金陈柳、工银国际吴亚雯、 参与单位名称 光大永明人寿保险刘冰、银叶投资邓梦捷、恒识投资杨俊龙、 及人员姓名 邦政资产熊政、青岛双木投资雷雪、湘财证券资管郑子文、 广发基金曾质彬、银河证券王金星、兴证资管姚姗、睿扬投 资杨扬 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 金现代信息产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券张文星、博时基金乔奇兵、中银基金钱嘉鎏、浙商 参与单位名称 证券资管杨超、永赢基金王嘉玮、中金资管蔡亦桐、长江证 及人员姓名 券张念、民生证券丁辰晖 时间 2024年5 月15日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 鲁效停 人员姓名 证券事务部助理 张梦迪 一、公司董事会秘书介绍公司的基本情况 二、问答环节 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 1、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:15 2、网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公 司会议室。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00059 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 德和衡证见意见（2024）第00059号 BEIJING DHH LAW FIRM 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2024 年第一季度各项资产减值准备计提及转回情 况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年第一季度计提及转回金额 （计提以"－"号列式） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 12,101,096.41 | | 应收票据坏账损失 | 3,243,450.45 | | 应收账款坏账损失 | 8,864,126.58 | | 其 ...

□是 否 1 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-021 债券代码：123232 债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 50,626,036.28 | 60 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理黎峰先生，董事会秘书、 财务总监鲁效停先生，独立董事孙文刚先生，保荐代表人王静先生，具体以当天 实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）下午 15:00 前，将关注的问题发送至公司证券事务部邮 箱 zhengquan@jxdinfo.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到 20%的公告 | 可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与债券持有人提供的信息 | | 一致。 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同 意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交 易 ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度报告全文 金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黎峰、主管会计工作负责人鲁效停及会计机构负责人(会计主 管人员)申素娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司营业总收入分别为 59,944.78 万 元、62,782.60 万元和 50,786.74 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润分别为 4,575.32 万元、4,510.38 万元和 333.54 万元，存在业绩下 滑的情形。净利润下降主要系公司因业务转型而持续增加研发投入、增加销 售投入，因销售回款速度放缓导致信用减值损失计提增多等因素所致。此外， 部分项目进度放缓也对公司销售业绩造成影响，进一步导致净利润的下滑。 若公司项目订单推进或业务转型未达预期，公司经营业绩将面临波动或持续 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，提升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成，公司董事长为当然委员 并担任主任委员（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据 上述规定补足委员人数。 1 第五条 战略委员会的日常工作由公司 证券事务部 和 运营部 负责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责为： ...