2024年年度股东大会的 法律意见书 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 德和衡证见意见（2025）第00050号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00050 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员 的资格及表决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见 书。 经核查，公司已于 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 157 ...

近年来，随着"双碳"目标的持续推进，我国电力行业加速向清洁能源转型，水电、风电、光伏等绿色能 源开发蹄疾步稳，成为推动能源结构优化的核心力量。在此浪潮下，总投资超万亿、装机容量近7000万 千瓦的雅鲁藏布江下游水电工程也于去年年底正式获批落地。不仅是我国水电开发领域的里程碑项目， 更标志着我国电力供应格局正迎来重大变革。 在这场能源革命中，国内电力企业积极探索创新，以数字化、智能化创新驱动发展。作为深耕电力行业 20余年的数字化解决方案服务商，金现代(300830)凭借覆盖火电、水电、风电、光伏、核电、生物质发 电等服务领域数字化解决方案，成为了国内电力领域信息化建设参与度最深、参与面最广的企业之一， 全方位助力电力行业数字化、智能化发展。 金现代聚焦提升新能源数字化能力，持续助力"双碳"战略实施。近年来，公司依托在电力行业的业务基 础，逐步打造了风电场生产管理系统、新能源安健环（HSE）管理系统、新能源技术监督数字化管控平 台、新能源远程实时监视平台一系列新能源相关管理软件，为公司新能源数字化业务的发展奠定了良好 基础。此外，基于20余年火电信息化经验，结合风电厂的特点，公司建设了风电集控中心远程监控、风 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | ☑其他 （2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | 活动） | | 参与单位名称 | 参与公司 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 及人员姓名 | 活动的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 公司董事长、总裁黎峰先生，董事会秘书、财务总监鲁效 | | 人员姓名 | 停先生 | | | 本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式 | | | 举行，主要问答内容如下： | | | 1、问：公司今年利润分配怎么安排的？什么时候分配？ | | | 近几年现金分红情况如何？ | | 投资者关系活 | 答：尊敬的投资人，您好。公司 2024 年度利润分配预案 | | | 为：以公司截至 2024 年 12 月 3 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 特此公告。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金现代信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 ...

4月25日晚间，金现代（300830）（300830.SZ）发布了2024年年度报告。在报告期内，公司实现营业收 入为4.40亿元；现金流量净额为6212.08万元，较上年同期增长309.19%。 数字电网作为能源产业升级转型的关键支撑力量，在数字中国战略布局中占据着举足轻重的地位。在数 字中国、数字电网等国家政策与人工智能等新技术革新的双重驱动下，公司所服务的电力、航天等行业 的数字化建设迎来了新的发展机遇。 金现代高度重视AI技术创新，积极推动业务应用落地。面对AI技术爆发式发展带来的机遇，公司大力 开展大语言模型（LLM）、图像识别（CV）、自然语言处理（NLP）、字符识别（OCR）、知识图谱 （KG）等AI技术的研究与应用。 值得一提的是，公司积极响应国家信创战略，深度服务国产替代关键领域。作为信创"2+8+N"体系中电 力行业的重要参与者，公司多年前便着手研究基于国产化服务器、中间件、数据库等基础设施的自主可 控软件系统，积累了丰富的国产化系统建设与改造经验。 目前，公司主要国产系统建设与改造产品已与包括华为鲲鹏服务器、中科曙光（603019）服务器、麒麟 操作系统、统信UOS操作系统、鸿蒙操作系统 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-013 债券代码：123232 债券简称：金现转债 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司业务概述 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以430,125,817股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司是国家级高新技术企业，是国家火炬计划软 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 25 日由公司第四届董事会第六次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （一）审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度公司监事会按照法律法规及《公司章程》的相关规定，审议了公 司报告期 ...