第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章 制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的 ...

3、除息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）； | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"将于 2024 年 11 月 27 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "金现转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）； 4、付息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）； 5、本次付息期间及票面利率为：计息期间为 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日，票面利率为 0.30%； 6、"金现转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 26 日，截至 2024 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2024 年前三季度各项资产减值准备计提及转回情 况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2024 年前三季度计提及转回金额 （计提以"－"号列式） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 7,629,937.38 | | 应收票据坏账损失 | | 2,764,423.19 | | 应收账款坏账 ...

金现代信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-056 债券代码：123232 债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------ ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"金现转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"金现代"股票（股票代码：300830）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,025,090 张，票面总金额 为 202,509,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第二十六次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-037）。 一、 变更后的工商登记信息 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南 高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：金现代信息产业股份有限公司 统一社会 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 董事会 2024 年 9 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、 张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事； 同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上 述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第 ...

金现代信息产业股份有限公司 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱晓莉女士共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述监事简历详见附件。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被 列为 ...

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由 董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代 信息产业股份有限公司章程》的规定。 （ ...