第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和《深圳市新产业生物医 学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安 排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、 互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》,公司税后利润 按下列顺序分配： （ ...

筹集资金管理办法 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的业务规则和《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全本办法，并确保 ...

监事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并负责保管监事会印 章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至 少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 ...

承诺管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司收购管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）在申请公司股票首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及 公司治 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批 日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办 机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、 外汇套期保值业务基本情况 (一) 主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事公司日常经营业务所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍 生品。 （二） 交易对方 公司选择经有关政府部门批准、具有外汇套期 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 9 月 9 日以现场投票结合网络投票的方 式召开公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-068 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-066 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司于2024年8月21日召开了职工代表大会，会议选举贺昕先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。贺昕先生将与公司2024年第二次临时 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监 事会任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起，任期三年。为确保 监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 1 附件：第五届监事 ...

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登科 以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与 会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-060 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息 披露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当 对 ...