第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 委员会 ...

总经理工作细则 总经理工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、 债权人的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规 定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应 按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-067 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及公司部分治理制度的基本情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件 的最新情况，结合公司实际情况，公司全面梳理并修订了《公司章程》及部分治 理制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东 ...

对外投资管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国合同法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律 法规，结合《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名支毅 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

| 非经营性 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 | 年 1-6 | 月占 | 年 2024 | 月占 1-6 | 2024 | 年 | 月 1-6 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 方名称 | 上市公司的 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 目 | | | （不含利息） | | | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | — | — | — | — | | — | | | — | | — | | — | | — | 非经营性占用 | | 附属企业 | — | — | — | — | | — | | | — | | — | | — | ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张敏作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限 公司董事会提名为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘、改聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的 ...

第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《自律监管指引第 7 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市新产 业生物医学工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特 制订本制度。 关联交易决策制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间非必要的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则； （三）确 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-065 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 公司于2024年8月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经有权主体提 名推荐，公司监事会同意提名刘登科先生、马杰女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。 2、马杰女士 简历 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 监事会 2024年8月23日 1 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘登科先生 简历 刘登科：男，1978年出生，中国国籍，中国香港特别行 ...