深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300832 证券简称：新产业 编号：2023-011 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 线上交流、天风证券策略会、海通证券策略会、银河 证券策略会、华创证券策略会、华安证券策略会 参加由投资者服务中心、深圳证监局主办的“了解我的上市公 参与单位名 司——《股东来了》走进深圳系列活动”新产业（300832）专 称及人员姓 场的投资者及相关方。 名 除上述活动外，参加其他投资者关系活动的投资机构共计 418 家，631 名参会人员，详见附件《与会机构名单》。 时间 2023年12月1 日-12月29日 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 地点 等 董事长兼总经理 饶微 副总经理兼董事会秘书 张蕾 上市公司接 待人员姓名 副总经理兼财务总监 丁晨柳 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第一条 为维护深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会 ...

利润分配管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和《深圳市新产业生物医 学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安 排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、 互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-110 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式送达 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事翁鹤鸣、李旭、 王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-108）。陆勤超女 士因个人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时 辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于补选非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名饶捷女士为公司第四届董事会董事候选人（简历详 见附件），同时提名饶捷女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员 会委员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-111 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 附件：董事候选人的简历 饶捷，女， ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-113 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2023年12月27日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议 案》。 公司董事会同意聘任袁锦云先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十 二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁锦云先生简历详见附 件。 截至目前，袁锦云先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-115 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开 公司 2024 年第一次 ...

张小红先生原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。截至本公告披 露日，张小红先生持有 1,640,350 股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-112 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司副总经理张小红先生的书面辞职报告。张小红先生 因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，张小红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请张 小红先生继续担任公司顾问。 张小红先生在任职公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整 体利益出发，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张小红 先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-114 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及公司部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新情况，并结合公司实际情况，公司全面梳理及修订了现有的相关治理制度，主 要条款的具体修订情况如下： 一、 《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 （一）《公司章程》主要条款修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-109 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 肌酸激酶测定试 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 剂盒（磷酸肌酸底 | Ⅱ类 | 粤械注准 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日至 | 激酶（CK）的活性，临床 | | | | 20232402111 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | | | 物法）注 | | | | | | | | | 上主要用于心肌梗死、病 | | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 本试剂用于体外定量测 定人血清或血浆中肌酸 毒 ...