陆勤超女士在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出 发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科 学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆勤超女士为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-108 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日收到公司董事陆勤超女士的书面辞职报告。陆勤超女士因个 人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董 事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陆勤超女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正 常运作，陆勤超女士的辞职报告自送达公司 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-107 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | 本试剂盒用于定量测定 | | C | 反应蛋白测定 | | 粤械注准 | | | | 月 | 11 | 日至 | 人血清、血浆或全血中 C 反应蛋白（CRP）的含量， | | | | | | 2023 | 年 | 12 | | | | | | 1 | 试剂盒（磁微粒 | Ⅱ类 | 20232402063 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | C 反应蛋白在临床上主 | | | 化学发光法） | | | | | | | | | 要作为一种非特异性炎 | | | | | | | | | | | | 症指标。 | | | 高敏肌钙蛋白 | I | | | | | | | | 本试剂盒用于定量测定 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-106 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的召开情况 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-105 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了 1 项国家药品监督管理局、1 项广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册 证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | | | 1 | 丙型肝炎病毒抗 体检测试剂盒 | Ⅲ类 | 国械注准 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 04 | 日至 | 本试剂盒用于体外定性 检测人血清或血浆中的 | | | （化学发光免疫 | | 20233401821 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 03 | 日 | 丙 型 肝 炎 病 毒 抗 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-104 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成暨时间届满的公告 公司高级管理人员张小红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-055，以下简称"减持计划"）。公司高级管理人员张小红计划在减持计划 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超 过 360,000（不超过本公司总股本的 0.0458%）。若在减持计划公告日至减持时 间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东 减持股份数量进行相应调整。 公司于 2023 年 5 月 29 日发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分第 一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2023-060），限制性股票回购 注销完成后， ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-103 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司产品获得 IVDR CE 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）146 项产品获得了由欧盟公告机构- TÜV南德意志集团签发的IVDR CE认证，其中包 括72项化学发光试剂、74项化学发光质控品。化学发光试剂的具体获证情况如下： | 序 | 产品名称 | 有效期 | 证书编号 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | total P1NP (CLIA) 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学 | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | | | 2025-12-14 | 0005 Rev. 01 | | | | 发光免疫分析法） | | | | | | β-CTx (CLIA) | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | 2 | β-胶原特殊 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-102 关于实际控制人减持计划时间届满暨减持结果的公告 近日，公司收到翁先定先生出具的《关于新产业股份减持计划实施情况的告 知函》，截至 2023 年 11 月 30 日，上述预披露的股份减持计划时间已届满，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计 划的减持结果情况公告如下： 一、 股东减持股份情况 1、 股东减持股份情况 | 公司实际控制人翁先定保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 | | 致。 | 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-059，以下简称"减持计划"）。公司实际控制人翁先定先生计 划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300832 证券简称：新产业 编号：2023-010 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 线上交流、天风证券策略会、浙商证券策略会、安信 证券策略会、华泰证券策略会、光大证券策略会、中金公司策 略会、申万宏源证券策略会、中信证券策略会 参与单位名 称及人员姓 共计106 家，159名参会人员，详见附件《与会机构名单》。 名 时间 2023年11月1 日-11月30日 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 地点 等 董事长兼总经理 饶微 上市公司接 副总经理兼董事会秘书 张蕾 待人员姓名 投资者关系负责人 吕宇宁 投资者关系 除前期已披露的投资者关系活动交流内容外，无新增主要 活动主要内 ...

独立董事工作制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应 当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...