| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 二、预计开展的商品期货套期保值业务基本情况 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （三）资金来源 公司将以自有资金进行套期保值操作，不得使用募集资金进行操作。 三、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务是在满足日常经营性资金需求、不影响正常 经营活动并有效控制风险的前 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师 报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募 投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲置募集资金 暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根 据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化 资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"环保芳烃油 产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。 本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | | | （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［ ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司章程规定的其他高级管理人员。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十 二次会议，全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决，同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律、 张雪莲、项美娇回避表决；同日召开的第四届监事会第十六次会议，全体监事回避 表决《关于监事 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决定于2025年5月13日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管 ...