宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求办理回购股份注销、减少注 册资本、修改《公司章程》以及工商变更登记手续等相关事宜。 四、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度共实现归属于上市公司 合并净利润-306,815,956.84 元，母公司实现 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 5 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个 人或组织提出的异议。2023 年 3 月 6 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草 ...

我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10381 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10385号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编一些管理具有执业许可的会计师事务 发 :沪259MLQCPMN 打了一 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直 接投入募投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定 期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募 集资金 284,000,000.00 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）[收入确认] | | | 博汇股份本期营业收入为 227,949.58 万元。公司主要产品包括 | 在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：①测试和评 | | 白油、基础油、燃料油等。因为收入是博汇股份的关键绩效指 | 价了销售和收款流程的内部控制，并执行穿行测试，对客户收 | | 标之一，从而存在管理 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 7 信 ( 73 5 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 博汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是博汇股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博汇股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解博汇股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为宁波 博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具 体如下: 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了宁波博汇化工科技股份有限公司出具的《2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等 有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制 的监督等方面对宁波博汇化工科技股份有限公司的内部控制合规性和有效性进 行了核查。 二、博汇股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 ，您可使用手机"扫一批假用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） "进行 " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10382 号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称博汇 股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博汇股份董事会的责任。 内控审计报告 第1页 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公 ...