| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的公告 2、2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》。本议案尚需提交股东大 会并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-037 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）为该次发行的保荐 机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日已届满。因公司募集资金尚未使用完毕， 光大证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。由于本次发行工作 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ...

二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票已出现在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.69 元/股）的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 3 月 31 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可 ...

陈成元先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于副总经理陈成元先生退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理陈成元先生提交的书面退休申请报告。陈成元先生因已经过了退休年 龄，申请退休，不再担任公司第四届董事会副总经理职务。陈成元先生退休后， 不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈成元先生退休申请报告自送 达公司董事会之日起生效。陈成元先生原定任期至公司第四届董事会届满之日 止，截至本公告披露日，未持有公司股票，不存在应当履行而未履 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查， ...

（住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号） 光大证券股份有限公司关于 宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （关于权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项） 债券受托管理人 (上海市静安区新闸路 1508 号) 债券简称：博汇转债 债券代码：123156 宁波博汇化工科技股份有限公司 文魁集团将其持有的公司 32,070,538 股股份（约占公司股份总数的 13.06%， 股份过户登记时应均为无限售条件流通股股份且不存在被质押或冻结的情况）协 议转让给原鑫曦望合伙。 （二）公司向特定对象发行股份 公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加 其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后，原鑫曦望合 伙预计最高将增加持有公司 73,644,312 股股份，结合《控制权收购框架协议》约 定的转让股份合计将持有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总数的 33.13%）。 二零二五年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...