证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-002 青岛酷特智能股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事， 会议于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号 公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议 董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、孙莹 女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参会。公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方 ...

中德证券有限责任公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：酷特智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 联系电话：010-59026928 | | | | | 保荐代表人姓名：刘奥 联系电话：010-59026961 | | | | | 现场检查人员姓名：缪兴旺、万全 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日-22日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次股东大会、董事会、监事会会议材料，包括会议通知、会议决 | | | | | 议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | | | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东遵守相 ...

中德证券有限责任公司 本次培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解企业培训 对象的时间情况，与酷特智能确定了现场培训的具体时间和安排。 现场培训中，中德证券结合《证券法》的相关规定及市场案例，讲解了 短线交易的定义、适用情形、监管主体和注意事项。培训过程中，中德证券 对培训对象比较关心的问题进行了现场解答和交流。中德证券还向培训对象 进行了廉洁从业宣传。 现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事、高级管 理人员及中层以上管理人员认真复习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可 以随时与中德证券沟通或向监管部门咨询。 二、现场专项培训结论 通过本次培训，酷特智能董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人 员及控股股东、实际控制人对短线交易的定义、适用情形、监管主体和注意 事项等内容有了进一步的了解和认识。 1 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》要 求，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为负责青岛酷特智 能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，于2023年12月2 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 | 左右。公司募投项目扩充产能计划目前正在进展中。 | | --- | | 3、问：国内、国外销售占比多少？ | | 答：国内占总收入 60%左右，国外占总收入 40%左右。 | | 4、问：如何提高公司销售额占比？ | | 答：西装定制是一个细分领域。公司的小 B 客户很多是从 0 到 1 | | 逐步做起。公司扩充产能后，成衣品牌也会成为公司的目标客户，在 | | 成衣品牌原有店面开辟定制业务，增加创利空间。另外可以为成衣品 | | 牌柔性化生产，进行小单快反，为成衣品牌降低库存，提高周转效率。 | | 5、问：公司定制与传统定制的区别是什么？ | | 答： 传统定制对裁缝经验要求非常高，需要懂版型、工艺、款式、 | | 人体、缝制等，且耗时长，成本高，无法量产，只能服务小众高端客 | | 户。而公司实现大规模个性化定制，采用工业化手段，实现七个工作 | | 日交付，效率和成本接近成衣，是可复制的模式，服务大众消费者。 | | 6、问：如何服务 B 客户？ | | 答：公司在逐步扩展新品类，打通新品类数据库，积累多品类核 | | 心竞争力。公司为 B 端客户提供 ...

| | 方式达成合作。 | | --- | --- | | | 3、问：公司如何进行跨行业改造？ | | | 答： 公司经过十多年的实践探索，搭建了酷特 C2M 产业互联网平 | | | 台，打造了核心能力，即智能制造、个性化定制解决方案和数字化治 | | | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | 4、问：研发投入会持续增长吗？ | | | 答：随着新技术成熟，公司会持续加大研发投入，根据市场需求， | | | 搭建和丰富新品类数据库；同时研究院持续将新技术与产业融合，积 | | | 累产业数据。 | | | 5、问：女装占比多少，增长速度对比男装如何？ | | | 答：公司 2021 年推出女装，女装销售占比迅速增长，目前占到 | | | 公司国内销售额的 30%左右。 | | | 6、问：公司业绩是由于老客户增加还是新客户增加，订单连续性 | | | 怎么样？ | | | 答：公司目前的老客户非常稳定，他们对品质要求高，对价格相 | | | 对不敏感，公司也在不断拓展新客户。公司的女装品类发展迅速，也 | | | 是公司新的增 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 （二）本次股东大会的召开 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股 东大会。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2023 年 第一次临时股东 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-041 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更募集资金用途后重新签署监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，青 岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的人民 币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资 金净额为人民币 315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日 划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号验资报告。 二、变更募集资金用途、募集资金监管协议签订及专户开立、存 储情况 2023 年 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-040 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 09:15-09:25、09:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

编号：2023-012 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中金证券、南方基金 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理张蕴蓝女士 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事长、总经理张蕴蓝女 士介绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容 如下： 1、问：女装定制如何接触到终端客户？ 答：公司通过在已有 B 客户的男装定制店里增加女装，或在女装 成衣店增加定制等方式提供女装定制服务。 2、问：现在女装已有品类有哪些？ 答：目前女装有衬衣、西装、裤子、裙子、连衣裙、大衣、马甲 等产品，根据市场需求，公司会逐渐扩展各品类，打造和完善数据库。 3、问：客户稳定性怎么样？ 答：基于市场竞争和选择，公司留存和新开发的客户，属于对品 | | 质要求更高，相对价格不敏感的客户，客户比较稳定。同时，由于公 | | --- | --- | | | 司的供应链品质和交期稳定，能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | | | | | | 3、问：公司后续发展 | C | 端是否会和 | B | 端客户有利益冲突？ | | | | 答：各品牌定位、风格不同，不会产生利益冲突。 | | | | | | | | 4、问：公司扩产计划是什么？ | | | | | | | | 答：为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线， | | | | | | | | 目前已投产，产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升 | 20% | | | | | | | 左右。公司募投项目目前正在积极规划中。 | | | | | | | | 5、问：公司今年的增长是受大环境影响还是自身增长？ | | | | | | | | 答：目前宏观环境不乐观，公司强大的供应链优势更为明显，随 | | | | | ...