青岛酷特智能股份有限公司·提名委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人员以外公司管理者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 寻常投资、仙人掌基金 参与单位名称及 人员姓名 2023 年11月25日 时间 公司 地点 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 上市公司接待人 证券事务代表周佩佩女士 员姓名 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 主要内容介绍 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安、金瑞麟资产管理 参与单位名称及 人员姓名 2023 年11月21日 时间 公司 地点 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 上市公司接待人 证券事务代表周佩佩女士 员姓名 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 主要内容介绍 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、华创证券、上银基金、东证融汇、睿阳投资 参与单位名称及 人员姓名 2023年11月14日 时间 公司 地点 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 上市公司接待人 证券事务代表周佩佩女士 员姓名 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 主要内容介绍 ...

编号：2023-006 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 8 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我是贵公司股东，非常看好酷特智能公司，有很大的发展前途， 贵公司与华为的合作都有哪些？非常期待您的回答 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前已完成华为云和华 为严选的入驻工作，与华为云共同打造 C2M 产业互联网平台解决方案， 在华为严选提供含软件在内的个性化制造和柔性化智能制造解决方 案。公司正在持续推进相关业务的工作，未来发展存在一定的不确定 性，请注意投资风险。 2、请问公司与华为合作的具体方式是什么，谢谢 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2023年11月2日武汉金瑞麟资产管理有限公司 参与单位名称及 人员姓名 2023年11月2日 时间 公司 地点 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 上市公司接待人 证券事务代表周佩佩女士 员姓名 投资者关系活动 2023年11月2日场次 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-034 青岛酷特智能股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛酷特智能股份有限公司 （以下简 称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中 心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023 年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月8 日（周 三）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-033 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 181.871.933.97 | 23. 48% | ...

证券代码:300840 证券简称:酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 2023 年 9 月 6 日中泰证券、国联基金、人保养老、聚鸣投资、长信基金 | | 2023 年 9 月 15 日中泰证券、永赢基金、招商基金、融通基金、宏道基金、 | | 光大永明、人保基金、敦和资管、宝盈基金、兴源投资、九水投资、中 | | 路保险 | | 2023 年 9 月 20 日银河证券、涌贝资产 | 参与单位名称及 人员姓名 时 ...