kutesmart 酷特智能 股 票 代 码 300840 2023 酷特智能 半年报告 2023年8月 青岛酷特智能股份有限公司 QING DAO KUTESMART CO.,LTD. www.kutesmart.com 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张蕴蓝、主管会计工作负责人吕显洲及会计机构负责人(会计 主管人员)周跃镇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 2 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛酷特智能股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1．限售安排、股东关于所持股份自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．持股5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．公司及公司控股股东、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4. 公司董事、高级管理人员对公司首次公开发行摊薄即期回 | 是 | 不适用 | | 报采取填补措施的承诺 | | | | 5.公司关于股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依 | 是 | 不适用 | | 法承诺赔偿责任或补偿责任的承诺 | | | | 控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 7. | 是 | 不适用 | | 8. 控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 实际控制人关于承担补缴社会保险及住房公积金的承诺 9. | 是 | 不适用 | | 10. 实际控制人关于避免资金 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-031 青岛酷特智能股份有限公司 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出至全 体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区 红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事 会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、 陶兴荣先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯 方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 ...

关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事规则》《青岛酷特智能股份有限公司章程》和《青岛酷特智能股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第四 届董事会第二次会议相关的事项发表如下独立意见。 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，我们对公司在 2023 年上半年内，控股股东及其他关联方是否占用公司资金 的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下： 青岛酷特智能股份有限公司独立董事 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，公司根据《深 ...

一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会 议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事 会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-032 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项 | 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | 315,608,679.26 | | | 减：募集资金置换前期自有资金投入 | | | 0 | | 直接投入募集项目资金 | | | 0 | | 暂时补充流动资金 | | | 0 | | 购买理财产品 | | 110,000,000.00 | | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | 26，369，376.3 | | | 募集资金期末余额 | | 231，978，055.56 | | 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 上半年占用 | 2023 上半年 | 2023 上半年 | 20230630 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 6 月 7 日 (星期三) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理张蕴蓝 2、财务总监吕显洲兼董事会秘书刘承铭 3、独立董事孙莹 4、保荐代表人缪兴旺 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：公司上市了 3 年了，控股股东的股价即将解禁，但是公 司股价离最高点只有 30%左右，大部分投资人都是亏损的，解禁后大 股东是否有减持计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司二级市场股价波动 受到宏观经济、行业表现、市场风格变化等多重复杂因素影响。未来， 公司将通 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-024 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张蕴蓝女士、财 务总监兼董事会秘书吕显洲先生、独立董事孙莹女士、保荐代表人缪 兴旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 6 月 6 日（星期二）18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | --- | |------------------------------| | 2023 年 5 月 16 日 | | 上午场次：德邦证券 | | 下午场次：华安证券 | | 2023 年 5 月 17 日 | | 信达证券 | | 2023 年 5 月 18 日 | | 上午场次：中泰证券 | | 下午场次：国泰君安、方正证券 | | 2023 年 5 月 25 日 | | 海通证券 | | 2023 年 5 月 31 日 | | 兴业证券 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 5 ...