成都康华生物制品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：王振滔 主管会计工作负责人：吴文年 会计机构负责人：刘萍 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-018 成都康华生物制品股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据整体实际经营发展对资金的需求，公司拟向银行申请综合授信，总 额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾伍亿元整），授信期限为自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止，授信期限 内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、 房产抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在股东大会审议通过 的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 在综合授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上 述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。上述授权自股东大会 审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-013 成都康华生物制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00 万股共募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 10 日出具信会师报字[2020] 第 ZD10135 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］ ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-016 成都康华生物制品股份有限公司 关于提前终止公司2024年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划 的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终 止2024年员工持股计划，与之配套的公司《2024年员工持股计划管理办法》等相 关文件一并终止。现将相关事项公告如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的 议案》等相关议案；2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 上述员工持股计划具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会、制定工作细则并选举委员的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 二、选举董事会 ESG 委员会委员 根据公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》的规定，公司董事 会 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。ESG 委员会设主任委 员一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会议、主持 ESG 委员会工作。经 选举，董事长王振滔先生、董事兼总裁吴红波先生、独立董事方小波先生为公司 ESG 委员会委员，其中董事长王振滔先生为 ESG 委员会主任委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过设立 ESG 委员会之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 公司第三届董事会第六次会议决议。 一 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-017 成都康华生物制品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会 计政策的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该解释规定自2024年1月1日起施行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的主要内容 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-024 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2025年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经 营成果和财务状况，公司《2025年第一季度报告》于2025年4月19日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10041 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZD10038 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-019 成都康华生物制品股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011年01月24日 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 注册资本：15900万元人民币 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行 ...