证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-091 关于持股 5%以上股东协议转让 部分公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东宁波 圣道创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波圣道"）、四川发展证券 投资基金管理有限公司—川发精选 3 号私募证券投资基金（以下简称"川发精选 3 号"）通知，宁波圣道通过协议转让方式向川发精选 3 号转让其持有的 8,079,027 股公司无限售流通股事项已完成证券过户登记手续。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 6 日，宁波圣道与川发精选 3 号签署了《股份转让协议》，宁 波圣道拟将其持有的 8,079,027 股公司无限售条件流通股，占公司总股本的 6.0000%（占协议签署时剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.2056%），转 让给川发精选 3 号，每股转让价格为 43.6216 元，转让价款共计人民币 352,420,084.18 元。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-089 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知已于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会 ...

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年10月25日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事 长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-090）。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-088 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 公司代码: 300841 公司简称:康华生物 KANGH康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024-090 HDC基质疫苗:使用健康人源细胞生产,无异源物质污染4 康华HDCV®人二倍体狂犬病护 人用狂犬病疫苗的信赖 HDCV疫苗质量标准高于 其他基质疫苗,使用 纯化技术并添加了PH值? 免疫原性好 HDCV抗体应答效果更好3 品 抗体保护长达10年4 不良反应低 局部及全身不良反应少 遥用全人群 国内首个人二倍体细胞狂犬病疫苗 苗和免疫, 2015, 21(5):9 仪疫苗接种后安全性和免疫原性结果分析. 预防医学情报杂志, 2019, 35(1): 44-48. 于人用轻火 际图药卫生导报, 2018, 24(11): 1720-1723 2024 年 10 月 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注销部分回购股份减少注册资本的情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-086 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年10月25日召开 的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 1,703,550股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）、《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-083）、《2024年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-085）。 本次对该部分1,703,550股回购股份注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-085 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共325人，代表有表决权的 股份34,025,466股，占公司有表决权股份总数的26.1841％。 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300841 股票简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 1. 长江证券 | 彭英骐 | | | 2. 富国基金 | 姜恩铸 | | 参与人员姓名及单 | 3. 国金资管 | 辛家齐 | | 位名称 | 4. 海创基金 | 华如嫣 | | | 5. 中庚基金 | 李妞妞 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...