成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知已于2025年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议的方式 召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-009 公司编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-008 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2025年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议 的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成 都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

一、审议程序 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 398,651,923.09 元，母公司实现净利润 461,062,810.49 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资 本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余公积金。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,389,084,799.27 元，母公司口径可 供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。 经综合考虑公司财务状 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-007 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份解除质押和质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生之一致行动人奥康集团有限公司（以下简称"奥康集团"） 的通知，获悉奥康集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务，具 体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生之一致行动人奥康集团有限公司（以下简称"奥康集团"） 的通知，获悉奥康集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务，具 体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | | 售股 | | | | | | | ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-004 成都康华生物制品股份有限公司 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利由公司自主研发取得，未来将在公司相关研发项目上应用。本 次专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善 公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提高公司 的核心竞争力。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 2025 年 3 月 3 日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种 CpG 佐剂 | ZL 2024 1 1714134.X | 第 7768062 号 | 2024 年 11 月 27 | 2025 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-003 成都康华生物制品股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施结果公告 股东李声友、黄贵娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日 披露了《关于持股 5%以上股东及其他股东股份减持计划的预披露公告》（公告 编号：2024-092）。李声友先生计划自减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 348,848 股（即 不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.2685%）；且在 2025 年 1 月 15 日前减持数量不超过 87,212 股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本 的 0.0671%）。黄贵娟女士计划自减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价方式减持公司股份不超过 40,026 股（即不超过剔除公司回购专用 账户股份后总股本的 0.0308%）。 公司于 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-002 成都康华生物制品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 1,703,550股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更回购 股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）、《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）、《2024年第四次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-085）。 公司本次回购股份注销手续已于2024年12月24日完成，本次注销回购股份数 量为1,703,550股，占注销前公司总股本的1.27%。公司总股本由134,650,449股变 更为132,946 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-001 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份解除质押和质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生之一致行动人奥康集团有限公司（以下简称"奥康集团"） 的通知，获悉奥康集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务，具 体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | ...