证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-083 成都康华生物制品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的1,703,550股将被注销， 公司总股本将由134,650,449股变更为132,946,899股，公司注册资本将由人民币 134,650,449元变更为人民币132,946,899元。 二、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 13,465.0449 | 万元。 | 币 13,294.6899 | 万元。 | | 修订 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | | 13,465.0449 | 万股，全部为人民币普通 | 13,294.6899 | 万股，全部为人民币普通 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-080 成都康华生物制品股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户 中的 1,703,550 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份 注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年9月25日以通讯表决方式召 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-084 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-082 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 106.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购 的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理 证券研究报告 康华生物（300841）公司半年报点评 2024 年 09 月 18 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------------------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元） ] | 45.04 | | 52 周股价波动（元） | 44.78-84.05 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 135/122 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 6065/5505 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 2023 及 24Q1 | 季报：诺如疫苗出海进展顺 | | 利，二倍体狂犬疫苗保持增长》 | 2024.04.30 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -31.68% -20.68% -9.68% 1.32% 12.32% 2023/9 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-079 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2 ...

股票代码：300841 信息披露义务人一名称：宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 1630-7 室 (承诺申报) 通讯地址：浙江省杭州市上城区凯旋街道庆春东路 66 号滨江庆春发 展大厦 B座 19 楼 1901 信息披露义务人二名称：淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙） 住所：山东省淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇防汛路 1 号 402 通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路 1366 号中企滨江智慧广场 15 楼 股份变动性质：股份减少，持股比例下降 成都康华生物制品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都康华生物制品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：康华生物 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、本次权益变动尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确 认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手 续。 七、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

成都康华生物制品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都康华生物制品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：康华生物 股票代码：300841 信息披露义务人名称：四川发展证券投资基金管理有限公司—川发精 选 3 号私募证券投资基金 基金备案编号：SVK954 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼 股份变动性质：股份增加(协议转让) 签署日期：2024 年 9 月 6 日 信息披露义务人声明 | 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/上市公司/康华生物 | 指 | 成都康华生物制品股份有限公司 | | 卖方 | 指 | 宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙） | | 信息披露义务人/买方/川发 | 指 | 四川发展证券投资基金管理有限公司—川发精选 | | 精选 3 号 | | 3 号私募证券投资基金 | | 管理人/川发证券基金 | 指 | 四川发展证券投资基金管理有限公司 | | 本报告、本报告书 | 指 | 《成都康 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-077 成都康华生物制品股份有限公司 公司股东宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人淄博泰格 盈科创业投资中心（有限合伙）、受让方四川发展证券投资基金管理有限公司— 川发精选3号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、因自身资金需求，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东宁波圣道创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波圣道"， 曾用名青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛道创业投 资合伙企业（有限合伙））拟通过协议转让方式向四川发展证券投资基金管理有 限公司—川发精选 3 号私募证券投资基金（以下简称"川发精选 3 号"）出让其持 有的公司股份 8,079,027 股，占公司总股本的 6.0000%（占当前剔除公司回购专 用账户股份后总股本的 6.2056%）。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控 制权发生变更 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-078 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会 和股东大会审议。 成都康华生物制品股份有限公司 关于签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为双方就战略合作达成的框架性协议，后续合作的具体事项尚需 进一步协商确定，双方将根据实际进展情况另行签署合作协议及其他相关法律文 件，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响； 对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 一、协议签署概况 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与四川生物医药 集团医药产业集团有限责任公司（以下简称"四川生物医药集团"或"甲方1")、四 川发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"或"甲方2"，甲方1、甲方2 合称"甲方"） 为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本 ...