证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-076 成都康华生物制品股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3．会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长王振滔先生。 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内 ...

公司报告 | 半年报点评 2024H1 业绩增长稳健，人二倍体狂苗如期放量 事件： 2024 年 8 月 17 日，康华生物披露 2024 年半年报，2024 年 H1 公司实现营 业收入 7.41 亿元，同比+16.81%；实现归母净利润 3.07 亿元，同比+23.51%； 实现扣非归母净利润 3.09 亿元，同比+32.26%。 非免疫规划疫苗销售稳健增长 2024 年 H1，公司营业收入来自核心产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体 细胞）的销售和重组六价诺如病毒疫苗的海外许可授权收入。分产品看， 2024 年 H1 公司非免疫规划疫苗销售收入为 6.35 亿元，同比+0.17%，增长 较为稳健。 推进技术出海取得进展 公司于 2024 年 1 月 6 日与 HilleVax 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax 在除中国（含港澳台）以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行 开发、生产与商业化，交易金额包括首付款 1,500 万美元，最高 2.555 亿 美元的开发里程碑和销售里程碑款项，以及实际年净销售额个位数百分比 的特许权使用费。本次海外授权有助于推进重组六价诺如病毒疫苗国内外 的研发 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 20 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：51.05 元 康华生物（300841）医药生物 目标价：——元（6 个月） 发布员工持股计划，彰显发展信心 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，实现营业收入 7.4亿元，同比 16.8%；实现归 属于母公司股东净利润 3.1 亿元，同比+23.5%；实现扣非后归母净利润 3.1 亿 元，同比+32.3%。 业绩环比增长，趋势改善。分季度来看，公司 2024Q1/Q2单季度营业收入分别 为 3.1/4.3 亿元（+12%/+20.6%），实现归母净利润分别为 1.5/1.6 亿元 （+42.1%/+9.8%），公司人二倍体狂犬疫苗稳健增长。从盈利能力来看，公司 2024H1 毛利率为 94.5%（+1.02pp），净利率为 41.4%（+2.25pp），主要系研 发、销售费用率增加所致。销售费用率为 27.9%（+0.34pp），管理费用率为 7.3% （+0.92pp），研发费用率为 8.7%（-7.97pp），主要系公司研发项目阶段性投入 减少所致。 人二倍 ...

成都康华生物制品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会议文件及审核相关事项，现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格； 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东 的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留 优秀管理人才和业务骨干，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 综上，公司监事会认为公司 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 8 月 1 / 42 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 42 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 42 特别提示 1、《成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本持股计划"）系成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"、 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 3 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 5 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 7 | | 五、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 八、结论意见 9 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）的委托，担任公司 2024 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-074 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15—下午 15 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都康华生物制品股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 18 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 19 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 20 | | （十）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 22 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本持股计划可行性 ...