证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 $$\exists{\mathrm{O}}\,\_\,\_\,\_\,\nexists\,\nexists\,\_\,\vdash\,\_\,\neg\,\nexists$$ 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股 ...

上海市通力律师事务所 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所纪宇轩律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-094 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 9 人， 代表股份 31,073,569 股，占公司总股份的 30.9961%。 2. 出席现场会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 25,186,226 股，占公司总股份的 25.1234%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动  现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 广发证券、国联证券、中信证券、汇华理财等5名投资者 时间 2023年11月14日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：彭民先生 人员姓名 一、简要介绍 2023年1-3季度，公司实现营业收入609,682.23万元，较 上年同期增长 133.49%；实现归属母公司股东的净利润 29,266.65万元，较上年同期增长1,968.41%；实现归属母公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 24,700.55 万元，较上年同 投资者关系活 期增长 2,295.07%。2023 年 1-3 季度公司光伏导电银浆实现销 动主要内容介 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-092 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司 于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监 事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动  现场参观 □其他（电话会议） 天风证券、山西证券、华西证券、财通证券、厦门国贸等 6名 参与单位名称 投资者 时间 2023年11月3 日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：彭民先生 人员姓名 本次调研活动主要问题及回答如下： 1、 光伏行业一直有技术创新，公司是否有相应准备？ 答：公司始终聚焦核心技术能力，以先进配方化材料技术 平台为依托，在玻璃粉技术、高温烧结技术、低温固化/烧结技 术、超细线图形印刷技术等方面具有核心优势与竞争力。通过 投资者关系活 十来年的自主研发与创新实践，帝科现已成长为全球领先的光 动主要内容介 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | | 一、激励对象符合本激励计划归属条件的说明 9 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | | 一、本次可归属的激励对象及归属数量 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 顾问提请广大投资者认真阅读《无锡帝科 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式、股票来源 8 | | | 二、本激励计划拟授予的限制性股票数量 8 | | | 三、本激励计划限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、限制性股票计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对帝科股份实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 19 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 20 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 20 | | ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 具体名单详见附件 时间 2023年10 月29日 地点 进门财经（https://www.comein.cn/home/index） 上市公司接待 董事、副总经理、财务总监：王姣姣女士 人员姓名 副总经理、董事会秘书：彭民先生 应用技术部&市场部副总经理：南亚雄先生 一、简要介绍 2023年第三季度公司经营情况 受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池尤其是 TOPCon电池的快速产业化，报告期内，公司营业收入与净利 润双双实现快速增长。2023 年第三季度，公司实现营业收入 投资者关系活 262,150.46 万元，较上年同期增长 178.66%；实现归属母公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-086 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 2,621,504,601.52 | 1 ...