证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-090 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司")于2023年10月27日召 开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励 计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2021年限制性股票激励计划》（以 下简称"本次激励计划"）限制性股票第二个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 本次拟归属的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 经审核《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要，我们认为： 1. 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2. 《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 3. 本次激励计划的激励对象符合具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存 在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采 取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，本次激励计划的人 员名单均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-091 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-085 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址、办公地址及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册 地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就 的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，公 司拟按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。本 次归属事项完成登记后，公司注册资本将由100,250,000元增加至100,500,000元， 总股本将由 100,250,000 股 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 二〇二三年十月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝 科股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-084 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次第二类限制性股票拟归属数量：25.00 万股，占目前公司总股本的 0.25%； 2. 本次符合归属条件的激励对象共计 9 人； 3. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 4. 本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成 就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为本 次符合归属条件的 9 名激励对象办理合计 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期 归属条件成就事项之法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 限制性股票第二个归属期归属条件成就(以下简称"本次归属")事项, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下 简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、 法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及补充通知等相关资料已于 2023 年 10 月 15 日、10 月 17 日通过电子邮 件、微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 会议决议 合法、有效。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-083 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的相关事宜，授予价格为 32.51 元/股。本事项符合《管理办法》和公司本次激励 计划的相关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-087 关于 2023 年第三季度计提信用减值损失 和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通 过了《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的 评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。公司 2023 年第三季度 计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收 款、存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表毛宇萍女士的书面辞职报告。毛宇萍女士因公司内部工作调整， 申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞 职后，毛宇萍女士将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的 正常开展。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-088 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券事务代表联系方式如下： 地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号帝科股份董事会办公室 电话：0510-87825727 毛宇萍女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对毛宇萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任秦超先生（简历 见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审 议通过之日起至第 ...