无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理人员及优 秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制定了《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《无锡 帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-082 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上海市通力律师事务所就 该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知及补充 通知等相关资料已于 2023 年 10 月 15 日、10 月 17 日通过电子邮件、微信方式 送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司 ...

证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝 科股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国 ...

| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | | | 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | | | 18 | | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否 | | | | 存在上市公司不得实行股权激励以 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性 文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公 ...

证券代码:300842 证券简称:帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投 资者 关系 活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 中金公司、清河泉资本、正心谷资本等 5 位投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 上海分公司会议室 上 市公 司接 待 人员姓名 副总经理、董事会秘书:彭民先生 应用技术部&市场部副总经理:南亚雄先生 一、简要介绍 受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产 业化,因为 N 型电池光伏导电银浆单耗与单位加工费都高于 P 型电池,光伏导电银浆行业迎来了量利齐升的快速发展期。公 司作为国内光伏导电银浆行业龙头企业,一方面顺应行业发展 机遇,另一方面依托技术创新与产品领先优势,在 N型TOPCon 投 资者 关系 活 电池导电银浆市场份额处于行业领先地位,上半年公司营业收 动 主要 内容 介 入与净利润双双实现快速增长。2023 年上半年,公司实现营业 绍 收入 347,531.77 万元,同比增长 108.05%;实现归属于上市 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | | | 一、保荐机构对上市公司的内 | | | | 部控制存在的缺陷进行持续跟 | | | | 踪，督促上市公司董事会及管 | | | | 理层制定切实可行的措施，及 | | | | 时消除事项对公司的影响，并 | | | | 将持续监督公司内控制度的完 | | | | 善及执行情况。 | | | 一、2022 年，公司财务报告因内部 | 二、保荐机构提请上市公司持 | | | 控制瑕疵被出具带强调事项段无保 | 续加强内部控制规范体系建 | | | 留意见的 年年度审计报告。 2022 | 设，遵守资本市场规范，严格执 | | | | 行上市公司内部控制制度，提 | | | 二、公司因股权激励管理等方面违 | 升内部控制有效性，提高上市 | | | 反了《上市公司股权激励管理办法》 | 公司质量。 | | | 的相关规定，于 年 月 日 2023 2 14 | | | 2、公司内部制度的 | 收到中国证券监督管理委员会江苏 ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 的监管函 创业板监管函〔2023〕第 118 号 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 20 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》， 预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为亏损 260 万元至 390 万元。4 月 21 日，你公司披 露《2022 年度业绩快报暨业绩预告修正公告》，预计 2022 年 度净利润为亏损 1,600 万元至 1,900 万元。4 月 27 日，你公 司披露《2022 年年度报告》，2022 年经审计净利润为亏损 1,732.29 万元。你公司于 2023 年 1 月 20 日披露的业绩预告 不准确且未及时修正。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、第 6.2.5 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-081 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 披露了《关于公司实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-061），公司股东无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 迪银科"）、无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡赛德科"） 计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内以集中竞价交易方式 合计减持公司股份数量不超过 547,300 股，即不超过公司总股本的 0.5459%。 近日，公司收到股东无锡迪银科、无锡赛德科出具的《关于提前终止减持计 划的告知函》，无锡迪银科、无锡赛德科决定提前终止本次减持计划。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 提前终止减持计划的公告 公司股东无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）与无锡赛德科贸易合伙企业 （有限合伙））保证向本公司提供的信息内容真 ...

证券代码:300842 证券简称:帝科股份 编号:2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投 资者 关系 活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他(电话会议) 浙商证券、中银证券、中信建投、中泰证券、中欧瑞博、中金 研究、中航证券、正圆投资、正心谷、国联证券、中财明强、 长江证券、永赢基金、亚太财险、信银理财、象屿新能源、仙 人掌资产、天风证券、太平养老、太平基金、生命人寿、熙山 资本、宏盛鹏达投资、深圳恒德投资、申港证券、柯桥隆正投 资、上银基金、上海证券、涌乐私募、牛乎资管、景富投资、 高澈投资、泉果基金、平安证券、平安银行、磐厚动量、南土 参与单位名称 资产、立格资本、景顺长城、晋江和铭、金建投资、瑞华投资、 华泰证券、华能贵诚信托、华福证券、鸿道投资、泓澄资本、 昊泽致远、汉石私募、国信证券、国新证券、国新国证、国泰 君安、国泰财险、国联基金、国都证券、广东宝新、光大证券、 工银国际、工银安盛资管、高盛高华、高盛亚洲、方正证券、 东海证券、东方基金、大同银行、川流投资、财信证券、财通 证券、财通基金、江亿资本、宝盈基金、安信证券等 81 人 时间 2023 年 ...