证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-100 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 公司已于 2023 年 12 月 17 日、12 月 21 日通过电子邮件、微信等方式通知了全 体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长史卫 利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事唐睿德、唐建荣、 李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-099 近日，公司收到股东富海新材、富海二期出具的《股份减持计划期限届满的 告知函》，获悉截至本公告披露日，富海新材、富海二期于 2023 年 5 月 19 日披 露的减持计划期限已届满，期间共减持本公司股份数量 1,002,500 股，占公司总 股本比例 1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，现将具体情况公告如下： 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司合计持股 5%以上股东深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）与深 圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5%以上股东减 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-098 无锡帝科电子材料股份有限公司 截至公告披露日，史卫利先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计占 | 占公 | （解除质押适用） | | （解除质押适用） | | | | | 持股 | 累计被质 | 其所持 | | | | | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 股份比 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | | （股） | 例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | | （股） | 比例 | | 史卫利 | 19,302,66 | 19.25% | 1,000,000 | 5.18% | 1.00% ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-097 无锡帝科电子材料股份有限公司 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际 控制人史卫利先生、闫经梅女士于 2023 年 11 月 27 日与上海乾瀛投资管理有限 公司（以下简称"乾瀛投资"）签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式 分别将其持有的无限售流通股 4,470,000 股（占公司总股本的 4.46%）、630,000 股（占公司总股本的 0.63%）合计 5,100,000 股（占公司总股本的 5.09%）转让给 乾瀛投资作为管理人管理的乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金，转让价格为 56.61 元/股，转让总价款共计人民币 28,871.10 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人拟协议转让公司部分 股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-096）。 二、本次协议转让的进展情况 公司于近日收到实际控制人史卫利先生、闫经梅女士通知，获悉其于 2023 年 11 月 30 日与乾瀛投资就上述股份转让事宜签署《股份转让协议之补充协议》 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡帝科电子材料股份有限公司 签署日期：2023 年 11 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范 性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相冲突。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：帝科股份 股票代码：300842 信息披露义务人名称：上海乾瀛投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室 通信地址：上海市虹口区东大名路 558 号 15F 股权变动性质：股份增加 1 除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本报告书 指 无锡帝科电子材料股份有限公司简式权益变动报告书 帝科股份、上市公司 指 无锡帝科电子材料股份有限公司 信息披露义务人、乾瀛投资 指 上海乾瀛投资管理有限公司 本次权益变动 指 上海乾瀛投资管理有限公司增持帝科股份 中国证监会 指 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡帝科电子材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：帝科股份 股票代码：300842 信息披露义务人 1：史卫利 通讯地址：江苏省宜兴市屺亭街道**** 信息披露义务人 2：闫经梅 通讯地址：山东省龙口市东莱街**** 信息披露义务人 3：无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙） 通讯地址：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 1 幢 201 室 信息披露义务人 4：无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙） 通讯地址：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 1 幢 201 室 信息披露义务人 5：无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙） 通讯地址：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 1 幢 201 室 股份变动性质：股份减少，股权比例被动稀释 签署日期：2023 年 11 月 27 日 信息披露义务人声明 1、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-096 1. 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）实 际控制人史卫利先生、闫经梅女士拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流 通股 4,470,000 股（占公司总股本的 4.46%）、630,000 股（占公司总股本的 0.63%） 合计 5,100,000 股（占公司总股本的 5.09%）转让给上海乾瀛投资管理有限公司 （以下简称"乾瀛投资"）作为管理人管理的乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基 金。 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人史卫利先生、闫经梅女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、协议转让各方的基本情况 2. 本次协议转让股份未触发要约收购，亦未构成关联交易。 3. 本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 4. 本次协议转让股份事宜尚需经深圳证券交易所合规性审核通过后，方能在 中 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）于 2022 年 12 月 19 日承接无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公 司"）首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作，作为帝科股份的持续督导 机构，根据相关法规要求于 2023 年 11 月 13 日对帝科股份相关人员进行了现场 培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、出席人员 参加本次培训的帝科股份人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、 实际控制人等。 培训地点：帝科股份公司会议室。 培训方式：现场及线上培训 培训时间：2023 年 11 月 13 日上午 10:30-11:30。 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法 （2021 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披 露工作考核（2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称： 帝科股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王怡人 联系电话：021-68982456 | | | | | 保荐代表人姓名：单磊 联系电话：021-68982405 | | | | | 现场检查人员姓名：单磊、邓宇 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间： 2023 年 月 13 日 | | 11 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | 不 适 | | 用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | | 股东大会会议材料；与实际控制人、董事会秘书进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-095 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：史卫利 注册资本：280 万人民币 成立日期：2018 年 08 月 16 日 住所：宜兴市屺亭街道永盛路 8 号 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专 用材料销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；金银制品销 售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口 代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 备查文件 1. 无锡湃泰电子材料科技有限公司《营业执照》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司近日收到控股子公司无锡湃泰电子材料科 技有限公司（以下简称"无锡湃泰"）的通知，因业务发展及经营管理的需要， 无锡湃泰于近日完成了住所和经营范围的工商变更登记手续，并 ...