中兰环保科技股份有限公司 总经理工作细则 中兰环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构， 深圳市中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）计其他有关法律、法规的有关规定和《深圳市中兰 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经 理。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （7）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （11）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第六条 总经理列席董事会会议。 第七条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解 1 （2 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立 董事专门会议制度》的有关规定和要求，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-029 中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬方案 公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬；未担任职务的董 事，不领取董事津贴。 （二）公司独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于<公司董事 2025 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高 级管理人员 2025 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、适用期限 （一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2024年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控评价报告等相关文件，从公司内部控制环境、 内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、 深圳证券 交 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZASB0055 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴 证工作。 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执 ...

2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 使 命 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 价值观 地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路9号润弘大厦T1第17层06单元 电话：0755-26695286 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 2024年度 环 境 、 社会及公司治理 （ ESG ） 报 告 Environmental、Social and Governmental (ESG) Report 中兰环保科技股份有限公司 邮编：518023 | 0 1 | 1 7 | 2 5 | 3 5 | 4 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告规范 | 环境效益 | 社会责任 | 公司治理 | 读者反馈 | | | 减污降碳 协同增效 | 内外兼修 相得益彰 | 持续经营 高质发展 | 未来展望 | | 0 3 | 环境绩效 17 | 人才强企筑基石 27 | 稳健经营 持续增长 37 | | | 董事长致辞 | 案例展示 19 | ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZASB0054 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZASB0052 号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | | 49,143,378.53 | | 减：使用募集资金投入（承诺） | | 161,844,732.66 | | 减：补充流动资金（永久） | | | | 减：补充流动资金（暂时） | | | | 减：现金管理 | | | | 减：对外投资 | | | | 减：发生手续费 | | 12,865.25 | | 加：利息收入 | | 4,173,020.21 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 40,180,043.77 | | 其中：募集资金专户余额 | | 40,180,043.77 | | 购买 个月结构性存款金额 | 3 | | （二） 募集资金的实际使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日累计划转 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-026 中兰环保科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营与发展需要，公司 2025 年预计与关联方陕西德启环保有限公司（以下简称"德启环保"）发生不超 过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施 工总承包。2024 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 0 元。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为，本次日常关联交易预计系 基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公 平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计 ...