证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-018 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先 生、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生），公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《2024 年 度总经理工作 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-022 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综 合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成 长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中兰环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 中兰环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人葛芳、主管会计工作负责人毛庆艳及会计机构负责人(会计主 管人员)毛庆艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司实现营业收入 64,575.35 万元，较上年同期下降 22.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1,309.50 万元，较上年同期下降 36.12%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 710.09 万元，较上年 同期下降 54.35%。归母净利润下降主要原因：1、报告期内，公司部分工程 项目进度不及预期，导致营业收入下降；2、报告期内，受下游客户资金紧张、 审批支付流程较长等影响，工程项目回款不及预 ...

中兰环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-030 中兰环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中兰环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,910,008.67 | 80,541,900.43 | 60.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,996,212.57 | -5,683,054.45 | 275.90% | | 润（元） | | | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-016 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合 理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影 响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现 金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2025 年 3 月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-017 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度及有效期内，可循 环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025 年 3 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-015 中兰环保科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中原证券股份 有限公司（以下简称"中原证券"）出具的《关于更换中兰环保科技股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中原证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为战晓峰先生和钟坚刚先生，现因战晓峰先生工作变动不再继续担任 公司持续督导期间的保荐代表人，中原证券决定委派保荐代表人张燕妮女士（简 历见附件）接替战晓峰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续 督导职责。 本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为张燕妮女 士和钟坚刚先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定 的持续督导义务结束为止。 公司董事会对战晓峰先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及 持续 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025- 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东深圳市中兰福通投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"中兰福通"）持有中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,002,500 股，占公司总股本的 2.97%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得 的股份，已全部于 2024 年 9 月 18 日解除限售。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，股东中兰福通计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 841,875 股， 不超过公司总股本的 0.83%。具体减持价值将按市场价格确定。 其他提示 014 中兰环保科技股份有限公司 关于股东拟减持公司股份的预披露公告 股东深圳市中兰福通投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 中兰福通系员工持股平台，本次股份减持为中兰福通持股平台内的其他合伙 人，公司实际控制人及高管不参与本次股份减持。 公司于 ...

中兰环保科技股份有限公司 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-013 本次认定为公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，成功通过认 定是对企业在技术创新、研发能力和市场前景等方面的综合认可。根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业重新认定起，三 年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率 缴纳企业所得税。公司此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，因此，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影 响。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室认定，深圳市工业和信息化局、深圳市财政 局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号： GR202444204416），发证时间为 2024 年 12 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-012 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度及有效期内，可循 环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025 年 2 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1 ...