证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 078 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 9 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-075 中兰环保科技股份有限公司 二、关于公司聘任财务负责人的情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员 会、董事会审计委员会审查通过，同意聘任毛庆艳女士担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛庆艳女士简历详 见附件。 毛庆艳女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够 胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的 任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也未曾受到中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信 被执行人。 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于 ...

中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-074 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（董事张龙先生因工作原因委托曹丽女士代为表决、独立董事施祖麟 先生因工作原因委托方文辉先生代为表决；以通讯方式出席会议的董事有葛芳女 士、王广庆先生、曹丽女士、刘建国先生、方文辉先生）。公司全体监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-076 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记工作并取得深圳市市场监督管理 局换发的《营业执照》，主要信息如下： 1、名称：中兰环保科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 中兰环保科技股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址变更情况说明 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024年9月13日召开第四届董事会第三次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本和注册地址及修订<公司章程>的议案》，同 意变更公司注册资本和注册地址并修订《公司章程》相关内容；授权公司董事会 及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。 公司于近日完成了注册地址变更手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》。公司注册地址由"深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室"变更为"深圳市罗湖区笋岗街道笋 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-073 中兰环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 2 人已经离 职，不再符合激励资格，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 4.50 万股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 45,000 股，公司注册资本将相应 减少 45,000 元。根据《中华人民共和国公司法》 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《中兰环保科技股份有限 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-072 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 董事 ...

部分解除限售并上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"） 首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对中兰环保首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的事项进行了核查，具体如下： 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计2,480万股，并于2021年9 月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前的总股本为74,294,000股，首次公开发行股票后，公司总 股本为99,094,000股，其中无限售条件流通股为23,519, ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-071 中兰环保科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首次授予股份登记完成，公司总股本由99,094,000股变更为100,689,000股。2024 年5月9日，公司2023年限制性股票激励计划预留授予股份登记完成，公司总股本 由100,689,000股变更为101,088,500股。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共计4户，解除限售股份数量为42,201,500股， 占公司总股本41.7471%；实际可上市流通股份数量为12,114,750股，占公司总股 本的11.9843%。 3、本次解除限售的股东限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月； 4、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月18日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况 经中国证券监督管理委 ...