证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 070 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 8 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体 ...

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 中兰环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 8 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-067 中兰环保科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

中兰环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股， 发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用 （不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47元。 2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发 行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021] 第Z110529号）。 项目名称 金额（元） 募集资金总额 247,008,000.00 减：扣除已支付的发行费用 49,143,378.53 减：使用募集资金投入（承诺） 156,356,814.64 减：补充流动资金（永久） 减：补充流动资金（暂时） 减：现金 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058322 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 是 | | | 披露文件一致 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-065 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2024 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、 存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值 测试，判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、 合同资 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024半年度往来 累计发生金额 | 2024半年度往来 资金的利息（如 | 2024半年度偿还 | 2024半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中兰环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-064 2024.8.27 1 中兰环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人葛芳、主管会计工作负责人朱华军及会计机构负责人(会计主 管人员)朱华军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中兰环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-066 中兰环保科技股份有限公司 一、本次变更股本及注册资本情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予已完成股份登记，及公司拟 回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司 2023 年限制性股票激 励计划预留授予限制性股票 39.95 万股，拟回购注销限制性股票 4.50 万股，公司 总股本将由 10,068.90 万股变更为 10,104.35 万股，公司注册资本由人民币 10,068.90 万元变更为人民币 10,104.35 万元。 二、本次变更注册地址情况 因公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下： 变更前注册地址：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮 编：518024 变更后注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 9 号润弘大厦 T1 栋 17 层 06 单元。邮编：518023 关于变更公司注册资本和注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称" ...