证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-025 中兰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司法定代表人葛芳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件，并 授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续，不再上报董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、被担保人基本情况 1、深圳市中兰环能有限公司 特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中兰环保"）及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司申请综合授信额度并为其 ...

中兰环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-024 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》和《关于修订相关公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，相 应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中 相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。 序号 原条款 修订后 1 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应 修改成"股东会" 2 第八条 董 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-027 中兰环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以 下简称"中信银行"）开立新的募集资金专户，用于公司"固废低碳关键技术及产 业数字化转型升级管理研究项目"募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东 发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具 体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司 将注销原募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保 护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-023 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2024 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断部分资产存在 发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、固定资产，计提各项资产减值准备 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1300 | 0.2100 | -38.1 | 0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.75 | -100 | 9.71 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.77 | 0.42 | 4.7 | | 每股未分配利润(元) | 3.63 | 3.66 | -0.82 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.46 | 8.36 | -22.73 | 7.23 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.21 | -38.1 | 0.28 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 2.11 | -35.55 | 2.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4090.43万股，累计占流通股比： 50.3%，较上期变化： 24 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-031 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决 定于2025年5月22日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个 解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已授予但尚未解除限售的限 制性股票由公司回购注销。监事会对拟回购注销限制性股票的激励对象名单进行 核实，本次回购注销的激励对象名单准确，回购价格、回购注销数量无误。 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。 中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-019 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会认真听取了监事会主席严高明先生代表监事会所作的《2024 年 度监事会工作报告》，认为 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况。 具体内 ...