证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-004 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2024 年度总经理 工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会 的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在 2024 年度主要 工作进展及成果情况。 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别 全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关 法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发 展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏 图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-009 江苏图南合金股份有限公司 关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙 人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限 合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛宇鸿图基金"或"基金"），基金规模为人民币 20,000 万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币 4,000 万 元。 具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 ( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2025〕25 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕109 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

江苏图南合金股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕109 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2025〕 109 号 审 计 报 告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表，2024 年度合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了图南股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

江苏图南合金股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕2 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 电子信箱：info@syjc.com 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 ( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2025〕2 号 内部控制审计报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对图南股份财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛德四） 各位股东及股东代表： 本人（薛德四）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛德四，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业务员；1997 年至 2003 年任 光大证券股份有限公司财务经理；2003 年至 2004 年任新华科技（南京）系统软 件有限公司财务经理；2004 年至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董 事、副 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 3 次股东大会，本人出席情况如下： 二、独立董事年度履职概况 （金建海） 各位股东及股东代表： 本人（金建海）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金建海，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师，高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月历任上海市金山水泥 二厂出纳、财务主管；1993 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，金融学专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年 至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智马 传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事； 目前同时兼 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...