证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-039 江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：18 人； 2、本次拟归属股票数量：22.425 万股，占目前公司总股本的 0.0567%； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照规定为符合条件 的 18 位激励对 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-038 江苏图南合金股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 1 名绩效考核结果 不合格的激励对象已获授但尚未归属的 3,250 股限制性股票予以作废 处理，现将具体内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-040 江苏图南合金股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00； 5、会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）的委托，担任公司"2022 年限制 性股票激励计划"（以下简称 "本激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在图南股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供图南股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由图南股份提供，图南股份已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 ...

江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公 司章程〉相应条款的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次 变更公司注册资本修订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可，无需 提交股东大会审议。本次《公司章程》具体修订内容如下： | | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 39,530.725 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,553.15 万 | | 万元。 | | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 39,530.725 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 39,553.15 万股， | | 全部为普通股。 | | | 全部为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。 江苏图南合金股份有限公司 董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案 事宜。 章程修正案 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

江苏图南合金股份有限公司 舆情管理制度 (2024年8月) 第一章 总则 第一条 为提高江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-034 江苏图南合金股份有限公司 1 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 ...

江苏图南合金股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属名单的核查意见 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象名单进行审核，现发表核查意见如 下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的任职资格，符合《管理办法》 综上，监事会认为，公司 2022 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price indicating a potential return of over 20% within the next six months [6][16]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.385 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 34.12%, and a net profit of 330 million yuan, up 29.64% year-on-year [1]. - The company has completed all fundraising projects from its initial public offering, which has expanded its production capacity and is expected to enhance its operational performance and profitability as the aerospace and gas turbine sectors grow rapidly [1][4]. - The company has a strong order backlog of 603 million yuan, with 551 million yuan expected to be recognized as revenue in 2024, indicating robust future income [3]. Financial Performance - The gross margin for 2023 was 34.33%, a slight decrease of 0.67 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 23.86%, down 0.82 percentage points [2]. - The company reported a revenue of 624 million yuan from cast high-temperature alloys, a 31.39% increase year-on-year, and 441 million yuan from deformed high-temperature alloys, up 38.10% [3]. - The company’s net profit for 2024 is projected to be 404 million yuan, with a corresponding P/E ratio of 25.56 [4][5]. Production Capacity and Projects - The company has completed several fundraising projects, including the annual production of 1,000 tons of ultra-pure high-performance high-temperature alloy materials and 3,300 complex thin-walled high-temperature alloy structural components [4]. - The company is also developing an automated production line for aviation small and medium-sized components, which is expected to produce 10 million units annually upon completion [4]. Market Outlook - The advanced metal materials industry is expected to continue receiving strong support from government policies, with significant growth potential in domestic demand and import substitution [3]. - The company is well-positioned to benefit from the ongoing development of the aerospace sector and the implementation of national projects aimed at enhancing domestic capabilities in aircraft engines and gas turbines [3].