➢ 事件：公司 4 月 18 日发布 2023 年报&2024 年一季报，23 年实现营收 13.8 亿元，YoY+34.1%；归母净利润 3.3 亿元，YoY+29.6%；扣非净利润 3.2 亿元， YoY+26.9%。1Q24 实现营收 3.5 亿元，YoY+5.7%，归母净利润 0.91 亿元， YoY+8.8%，扣非净利润 0.90 亿元，YoY+14.6%，业绩表现符合市场预期。我 们综合点评如下： ➢ 收入连续 2 个季度稳增长；1Q24 毛利率创阶段性新高。1）单季度看：4Q23 实现营收 3.2 亿元，YoY+5.2%；归母净利润 0.70 亿元，YoY-0.3%；收入端在 4Q23 和 1Q24 稳定增长。2）盈利能力：4Q23 毛利率同比减少 4.2ppt 至 30.1%； 净利率同比减少 1.2ppt 至 21.8%。2023 年毛利率同比减少 0.7ppt 至 34.3%； 净利率同比减少 0.8ppt 至 23.9%。1Q24 毛利率同比提升 1.7ppt 至 38.9%，是 继 2Q21（41.4%）后的阶段性高点，1Q24 净利率同比提升 0.7ppt 至 26.0%。 ➢ 持续 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-022 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会听取了总经理万柏 ...

江苏图南合金股份有限公司 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司紧跟装备发展需求，持续拓展市场，扎实开展内部研发、生产、 经营、管理工作，全面提升质量管理和精益管理水平，较好地实现了年度经营绩 效目标。2023 年，公司实现营业收入 138,457.32 万元，较上年同期增长 34.12%； 实现归属于公司股东的净利润 33,032.55 万元，较上年同期增长 29.64%；实现归 属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,716.42 万元，较上年同期增长 26.91%。 二、2023 年度公司治理制度持续完善情况 2023 年，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订 的包括《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等 在内的系列法律法规及规范性文件、江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作 及独立董事制度改革相关工作的要求以及董事会前期规划的重点工作目标，公司 全面梳理了现有的相关治理制度，修订及补充制定了系列制度文件并贯彻落实。 2023 年度董事会工作报告 2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证 ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-024 江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 330,325,450.64 元，其中母公司实 现净利润 335,633,361.71 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 33,563,336.17 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 833,512,593.92 元，母公司累计未分配利润为 842,182,164.85 元。根据 《公 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕17 号 内部控制鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董 事会编制的《江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》涉及的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。 图南股份管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建 立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的 内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对图南股份与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事金建海先生，保 荐代表人梅明君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-028 江苏图南合金股份有 ...

□是 否 江苏图南合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-021 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 1 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.38 billion, representing a 34.12% increase compared to ¥1.03 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥330.33 million, a 29.64% increase from ¥254.80 million in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥317.16 million, up 26.91% from ¥249.91 million in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.84, reflecting a 29.23% increase from ¥0.65 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.19 billion, a 16.04% increase from ¥1.89 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.83 billion, up 22.86% from ¥1.49 billion at the end of 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥100.07 million, a decrease of 58.89% compared to ¥243.42 million in 2022[17]. - The company reported quarterly revenues of ¥331.01 million, ¥358.62 million, ¥375.84 million, and ¥319.09 million for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 138,457.32 million yuan, a year-on-year increase of 34.12%[74]. - The net profit attributable to shareholders reached 33,032.55 million yuan, up 29.64% compared to the previous year[74]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 is -CNY 106,269,508.99, compared to CNY 40,267,465.57 in 2022, indicating a significant decline[20]. - The total investment during the reporting period was ¥361,919,759.20, a decrease of 49.47% compared to the previous year's investment of ¥716,177,542.20[108]. - The company reported a total of ¥205,980,266.67 in financial assets, with a fair value change of ¥7,787,809.15 during the period[105]. - The company has completed all projects funded by the initial public offering, with a total raised amount of ¥52,550.00 million and a net amount of ¥46,805.97 million after deducting issuance costs[116]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of CNY 46,805.97 million, of which CNY 27,789.43 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 59.3%[118]. Research and Development - The company conducted 17 new product R&D projects in high-performance alloy materials, involving over 30 grades, with products entering customer validation and production stages[75]. - The company has obtained a total of 40 national invention patents and 14 utility model patents by the end of the reporting period[69]. - Research and development expenses amounted to ¥55,953,378.19, reflecting a 4.04% increase compared to the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased by 29.46% to 145, with a notable rise in the number of master's degree holders from 3 to 9[94]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by increasing funding and human resources, focusing on new product and process development[129]. Market and Industry Position - The company operates in the advanced metal materials industry, focusing on high-temperature alloys and special stainless steels, which are critical for various high-tech applications[26]. - The military applications of high-temperature alloys account for 80% of the demand, with significant growth potential in civil sectors such as petrochemicals and power generation[30]. - The aviation sector is the most significant application area for high-temperature alloys, with a projected demand for over 6,300 new civil aircraft in China from 2020 to 2040[31]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys driven by the growth of the nuclear power and aerospace industries[37]. - The advanced metal materials industry is a key focus of national policy support, with continued funding and policy backing expected in the future[63]. Production and Supply Chain - The company has established a production capacity of 500,000 aviation small and medium-sized components annually through its subsidiary, enhancing its market presence[41]. - The production capacity for high-performance high-temperature alloy materials has been established at 1,000 tons annually, and 3,300 complex thin-walled high-temperature alloy structural components, enhancing the company's technical research and development capabilities[79]. - The company operates an independent procurement, production, sales, and quality monitoring model, focusing on high-performance alloy materials and products, with no significant changes during the reporting period[48]. - The procurement model includes qualified supplier procurement for military and high-end civilian products, and market bidding procurement for certain civilian orders, prioritizing lower-cost suppliers while ensuring quality[49]. - The production model is primarily order-based, utilizing an ERP system for rapid, low-cost, and flexible supply chain delivery, with a combination of order-based and planned production for civilian products[50]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking employee income to business performance[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings in the reporting period[149]. - The company has a structured decision-making process for the remuneration of directors and senior management, approved by the shareholders' meeting and the board of directors[181]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.68 million shares at a price of RMB 18.58 per share to 31 eligible participants[200]. - The company has a clear policy regarding the remuneration of its executives, ensuring transparency and accountability[181]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on market expansion strategies[168]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue, with a focus on innovative alloy materials[167]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 25% in the next fiscal year[166]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers[167]. - The company aims to strengthen its market development capabilities by consolidating existing high-quality customer resources and expanding into high-end civilian product markets[130].

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛德四） | 董事姓名 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 薛德四 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人（薛德四）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分 ...