协创数据技术股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-112 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件、专人送达 的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易 是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由公司与各关联方参照 市场价格协商确定，不会因上述关联交易 ...

协创数据技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定 和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对合计 17.07 万股首次 授予和预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-115 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议和 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《 ...

之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到协创数据如下保证：协创数据向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 ...

Group 1 - The company emphasizes the integration of ESG principles into daily operations and has achieved significant revenue growth, with a reported revenue of 5.395 billion yuan, a year-on-year increase of 67.11% [1] - The net profit attributable to the parent company reached 547 million yuan, reflecting a substantial year-on-year growth of 186.58% [1] - R&D investment has increased to 146 million yuan, a 42.56% rise compared to the previous year, enhancing the company's innovation capabilities and core technology strength [1] Group 2 - The company has received multiple awards from financial media, indicating recognition in sustainable development and technological innovation [2] - In 2024, the company is committed to improving corporate governance in line with the requirements of the CSRC's "Corporate Governance Guidelines for Listed Companies" [2] - An ESG working group has been established to integrate ESG management strategies across various departments and key business processes [2] Group 3 - The company has made significant strides in cloud services and computing power, signing multiple cooperation agreements with leading clients since June 2024 [3] - Plans are underway to build a large-scale computing service cluster capable of large model training and inference, with a procurement contract for AI GPU servers valued at up to 900 million yuan [4] - The company has established strategic cooperation with the Hefei Comprehensive National Science Center for AI research, focusing on AI training and inference applications [4] Group 4 - The company aims to continue guiding its business development with ESG principles, striving for symbiotic growth with all stakeholders [5]

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-110 协创数据技术股份有限公司 关于签署战略合作框架协议暨关联交易的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签署的《战略合作框架协议书》为框架性协议,该协议的 签署确立了各方合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务 合作协议为准。 2、对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议， 对公司经营业绩的影响存在不确定性，需视协议各方合作实施情况而 定。 一、协议签署及交易概况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"） 及控股子公司广州奥佳软件技术有限公司（以下简称"奥佳软件"） 近日与上海张江（集团）有限公司（以下简称"张江集团"）、关联 方广东奥飞数据科技股份有限公司（股票代码：300738.SZ，以下简 称"奥飞数据"）签订了《战略合作框架协议书》。 为充分发挥合作四方在各自服务领域的资源优势，本着"互惠互 利，优势互补，共同发展，实现双赢"的原则，经四方友好协商，建 立战略合作关系。本次签署的协议为合作意向性协议，后续各方将签 ...

Group 1 - The company, Xiechuang Data, was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on July 27, 2020, with an initial public offering of 51,639,400 shares at a price of 9.30 yuan per share [1] - The total amount raised from the initial public offering was 480 million yuan, with a net amount of 434 million yuan after expenses [6] - The company has raised a total of 1.2 billion yuan from two fundraising events [7] Group 2 - On March 7, 2023, the raised funds were transferred to the company's designated account [2] - The company plans to reduce the shareholding of its controlling shareholder, Xiechuang Wisdom Technology Co., Ltd., by up to 7,357,654 shares, which is no more than 3% of the total share capital [3][5] - As of the announcement date, Xiechuang Wisdom holds 57,555,021 shares, accounting for 23.47% of Xiechuang Data's total share capital [8] Group 3 - The company issued 37,246,364 shares at a price of 19.30 yuan each, raising a total of approximately 718.79 million yuan, with a net amount of about 709.25 million yuan after deducting issuance costs [4]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-109 协创数据技术股份有限公司 关于控股股东股份减持计划的预披露公告 公司控股股东协创智慧科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称"协创智慧"）持 有公司股份 57,555,021 股，占公司目前总股本的 23.47%。协创智慧 计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 7,357,654 股，即不超过公司总股本的 3%，其中任意连续 90 日内通过集中竞价 交易方式减持不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过大宗交 易方式减持不超过公司总股本的 2%。 公司近日收到控股股东协创智慧出具的《关于减持所持协创数据 技术股份有限公司股份的减持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东减持计划 （一）股东基本情况 | 股东名 ...

Group 1 - The company has collaborated with its associate enterprise, Hangzhou Rongmeng Intelligent Technology Co., Ltd., to develop AR glasses products, which are currently being sold normally [1] - The company's ownership stake in Hangzhou Rongmeng Intelligent Technology Co., Ltd. is 2.95% [2]

Core Insights - The company, Xiechuang Data, has received multiple awards from the China Listed Companies Association, highlighting its excellence in sustainable development practices, board governance, and investor relations management [1][2] - The company has been recognized with an "A" grade for information disclosure by the Shenzhen Stock Exchange, reflecting high standards in regulatory compliance and investor communication [1] - Xiechuang Data has been included in the "Top 50 Value Companies on the ChiNext" list, showcasing its competitive edge and innovation capabilities in the industry [2] Company Developments - The company has established a computing power research and development system in major cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, and Hangzhou, and has signed cooperation agreements with several leading enterprises [3] - Xiechuang Data is actively building large-scale computing service clusters to explore new business growth points, positioning itself as a rising star in the computing service sector [3] - The company aims to enhance its core competitiveness and expand into international markets, aspiring to become a global leader in smart IoT terminal manufacturing and comprehensive cloud services [3] Market Positioning - The inclusion of Xiechuang Data in the Shenzhen Component Index is seen as a positive signal from the market regarding its growth prospects and profitability, likely leading to increased passive fund allocation [2] - The company is leveraging its strengths in AIOT, cloud services, and self-developed AI algorithms to improve its profitability and overall competitiveness [2]