监事会 协创数据技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规和《公司章程》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的98名激励对象不存在最近12个月内被深圳证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-048 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 第三届董事会第三十四次会议决议公告 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票、 首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期条件成就相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、 作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期条件成就相关事项之 法律意见书 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就协创数据调整本次激励计划授予价格和授予数量、 作废部分已授予尚未归属 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 | | | 归属期归属条件是否成就的审议情况 9 | | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 | | | 属条件已成就的说明 9 | | | 三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 12 | | | 四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可 | | | 归属的具体情况 14 | | | 第六章 | ...

协创数据技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-047 协创数据技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 协创数据技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,077,320,431.29 | 1,758,870,895.53 | 18.11% | | 归属于上市公司股东的净利 | 169 ...

协创数据（300857）公告，2025年第一季度营业收入20.77亿元，同比增长18.11%。净利润1.69亿元， 同比增长4.29%。 ...

特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-045 协创数据技术股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:00 （2）网络投票起止时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：副董事长林坤煌先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2024年度股东会 法律意见书 信达会字（2025）第065号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年度股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-044 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》， 决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东会，并于2025 年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024 年度股东会的通知》(公告编号:2025-041)。为保护投资者权益，方 便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）14:00 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

Core Viewpoint - The company has a small proportion of product revenue directly exported to the United States, with most products produced and delivered by overseas smart manufacturing bases [1] Group 1: Business Operations - The company's supply chain and cost control capabilities are outstanding, providing significant risk resistance advantages [1] - All smart manufacturing bases are orderly conducting various business activities to ensure timely and stable delivery of customer orders [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company will continue to strengthen technological innovation and adhere to an international strategy, promoting the construction of a global R&D, marketing, and manufacturing system [1] - The company aims to leverage its first-mover advantage from international layout to actively respond to and seize challenges and opportunities arising from changes in international economic and trade conditions [1] Group 3: Policy Adaptation - The company will continuously monitor policy trends and actively adjust corresponding strategies based on the latest policy dynamics to minimize the impact of related matters on the company's stable development [1]