| | | 协创数据技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年二月 协创数据技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 协创数据技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： 协创数据技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。 （三）长远发 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-016 协创数据技术股份有限公司 关于公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易因出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露交易 对手方信息将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益， 因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息履行豁免披露程 序，故不予披露交易对手方的具体情况。 三、交易标的基本情况 （一）标的名称：服务器 （二）标的类别：固定资产 本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异， 具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）及/或子公司根 据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称"X"）采购服务器， 并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 110.00 亿 元。 公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等规定，本次 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-017 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司新增 2025 年度 向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审 计净资产 50%，均为对合并报表范围内单位提供的担保。提醒广大投 资者充分关注担保风险。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"） 于 2026 年 2 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司及子公司新增 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请 综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等的规定，本次事项不构成关联交易，尚需提 交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度事 项 （一）已审议 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授 信额 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-019 协创数据技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事胡琦先生递交的辞职报告，为积极配合公司推进发 行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板挂牌上市项目，按照境内外上市规则完善 公司独立董事结构，经友好沟通，胡琦先生申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会和提名 委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。胡琦 先生将在离职后按照公司离职管理制度做好工作交接。 由于胡琦先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成 员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡琦先 胡琦先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告 披露日，胡琦先生未持有公司股份，不存在应当 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-021 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林祥作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公司 董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协创数据技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-020 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名林祥先生为 协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-022 协创数据技术股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月 12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公 司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年3月2日（星期一） 召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026年3月2日（星期一）14:30 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人。 2.网络投票起止日期、时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026 年3月2日9:15-9:2 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-015 协创数据技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司购买资产的议案》 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理 人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 为满足公司子公司日常经营的需要，公司及子公司拟为本次子 公司向银行等金融或非金融机构申请的新增授信相应新增总额不超 过人民币 1,100,000 万元或等值外币（含）的担保额度 ...

Core Viewpoint - The report from Huachuang Securities indicates that Xiechuang Data is expected to see significant growth in its 2025 performance, driven by the rapid development of its intelligent computing business [1] Group 1: Business Focus and Growth - The company continues to focus on "intelligent computing + data storage + server remanufacturing + AIoT smart terminals," which is accelerating the delivery of key products and projects, leading to rapid revenue growth [1] - The server procurement amount for 2025 is projected to exceed 20 billion yuan, indicating a strong upward trajectory for the intelligent computing business [1] Group 2: Financial Projections - The company has deepened its enterprise-level storage layout and established supply cooperation with multiple original manufacturers [1] - Based on the market conditions for storage and computing leasing, the company's computing leasing and enterprise-level storage business is expected to drive significant performance growth, with adjusted net profit forecasts of 1.182 billion, 2.532 billion, and 4.054 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [1] Group 3: Valuation and Rating - The report assigns price-to-earnings (PE) ratios of 65x for the storage business, 39x for the computing leasing business, and 23x for the IoT business for 2026, with a target price of 299.88 yuan, maintaining a "strong buy" rating [1]

格隆汇2月12日丨协创数据(300857.SZ)涨11.06%，报238.000元，股价创历史新高，总市值823.77亿元。 ...