关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对协创数据 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十九次会议以及 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超 过上述额 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对协创数据2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 19.30 元，募集资金总额为 718,794 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 本人胡琦作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职 ...

协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 3 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其 他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审 议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料科技股 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担 任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任职于 久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广东德 美精细化工集 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1.基本情况 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 协创数据技术股份有限公司 关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席合伙人：童 ...

一、公司计提资产减值准备的概况 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-029 协创数据技术股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值的可能性进行了充 分的评估。经分析，公司 2024 年对应收账款、其他应收款、存货、 长期应收款和长期股权投资计提减值准备共计 10,895.20 万元，现将 相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并 财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断 存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备 3,156.61 万元，计提长 期应收款坏账准备 2,315.75 万元，计提其他应收款坏 ...

协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》及《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，前述议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总 股本由 245,255,146 股变更为 343,357,204 股，公司注册资本由人民 币 245,255,146.00 元变更为人民币 343,357,204.00 元，根据《公司 法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资 本变更以《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案》于 2024 年度股东会通过为前提。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-040 协创数据技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 ...