证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-089 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司法定代表人，董 事会同意变更公司法定代表人为总经理潘文俊先生，并授权公司经营 管理层及 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-088 协创数据技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）分别与中国进出口银行深圳分行 和兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行深圳分行"） 签订了《最高额保证 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2024年第三次临时股东会 法律意见书 信达会字（2024）第265号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、高枫律师（下称"信达 律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），在进行 必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员 和 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-087 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）14：30 （2）网络投票起止时间：2024年10月8日 协创数据技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月8日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-085 协创数据技术股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增 资以实施募投项目的议案》，为推进募投项目建设，同意公司使用由 "东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目"调整至"安徽协创物 联网智能终端及存储设备生产线扩建项目"的募集资金 7,599.85 万 元对全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"） 增资，用于"安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目" 的建设，其中 1,500 万元计入注册资本，6,099.85 万元计入资本公 积，增资完成后，安徽协创的注册资本将由 30,000 万元增至 31,500 万元，公司仍持有安徽协创 100%的股权。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-083 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 9 月 27 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以 实施募投项目的议案》 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资以实 施募投项目，有利于保障募投项目的顺 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-086 协创数据技术股份有限公司 关于聘任名誉董事长和首席科技官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任 名誉董事长和首席科技官的议案》，同意聘任郭台强先生为公司名誉 董事长，钱明先生为公司首席科技官，现将相关情况公告如下： 一、名誉董事长基本情况 郭台强先生，本科学历，曾任鸿海精密工业股份有限公司（系中 国台湾上市企业，股票代码：2317）总经理，现任正崴精密工业股份 有限公司（系中国台湾上市企业，股票代码：2392）董事长兼总经理。 郭台强先生为公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控 制人，其具备在云计算、云服务、人工智能领域广阔的战略视野和拥 有多年上市公司管理的丰富经验，以及其在全球算力行业的影响力和 背景，将指导公司迈向更加辉煌的未来，为公司高质量和可持续发展 保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。 二、首席科 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-084 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目，符合公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资 金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的审议程 序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关 法律、法规和规范性文件的相关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分募集资金对全资子公 司增资以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 9 月 27 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-081 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年10月8日（星期二） 召开公司2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 2.网络投票起止日期、时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。 ...