证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-059 协创数据技术股份有限公司 关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商登记具体情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年 7月15日、2024年7月31日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公 司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的公告》。 类型：股份有限公司（港澳台投资，上市） 住所：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督 管理局下发的《登记通知书》，公司变更后的工商登记信息如下： 公司名称：协创数据技术股份有限公司 统一社会信用代码：914403007798542523 法定代 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第216号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、高枫律师（下称"信达 律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在 进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-058 协创数据技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）14：30 （2）网络投票起止时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月31日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计185名，代表有表 决权的股份总数为113,668,114股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-056 协创数据技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）与中信银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"中信银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》， 安徽协创就公司向中信 ...

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司提供总额不超过 175,000 万元或等值外币（含） 的连带责任担保及存单质押担保等，担保授权有效期间为自 2023 年 度股东大会审议通过之日起的十二个月 ...

证 券 研 究 报 告 组织架构优化升级，发力 AI 算力云服务 目标价：107.73 元 当前价：74.25 元 公司公告调整组织结构，增设多新兴业务部门。 1）新增与启朔科技日常关联交易预计总额度 1.19 亿元，内容为采购服务器； 2）新增与优崴超级运算股份有限公司日常关联交易预计总额度为 9,000 万元 （新增后全年将达 1 亿元），内容为采购算力服务。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------|-------|--------|--------|--------| | | 2023A | | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 4,658 | | 8,199 | 10,955 | 13,503 | | 同比增速 (%) | 47.9% | | 76.0% | 33.6% | 23.3% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 287 | | 806 | 1,138 | 1,478 | | 同比增速 (%) | 119.5% | | 180.7% | ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职管理及行为规范 | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 3 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、 特别是中小股东的 合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深 圳证券交易所的相关规定及 ...

协创数据技术股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公 司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的运作， 更好地维护中小股东及相关利益者的利益， 特制订《协创数据技术股份有限公司独立 董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事规则"） 。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案与召集 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会的表决与决议 | 5 | | 第五章 | 决议的执行与档案保存 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决 策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及现行有关法律法规和《协 创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东会负责。董事会应 当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司 ...