中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人 民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民 币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》《监事会议事规 则》等规范性文件的规定,认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运 作情况财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对 保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。公司全体监事本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查，对保障公司的规范运作和稳健发展起 到了积极作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，各位监事任职均亲自出 席了会议，会议的召开会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 标题 | | | | | | | | | --- | --- ...

安克创新科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展境 外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金 使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相 关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产业务经营的需要，在银行等金融 机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务管理制度》，通过加 强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程， 公司开展外汇套期保值 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规则的要求，对安克创新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人 民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民 币 257,418.53 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓海峰） 各位股东及股东代表： 本人邓海峰，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履 行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓海峰，1975 年 4 月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士 学历。曾任国家外汇管理局储备管理司债券交易员、中信资本资产管理部高级经 理、法国兴业银行亚洲有限公司副总裁、比利时富通银行助理董事、上海元昊投 资有限责任公司总经理等职务；2016 年 9 月至今，任中国华新资本（香港）有 限公司投资总监；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。 2023 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-029 安克创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营 的前提下，使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理 财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同 时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具 体执行。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署 相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。 （二）投 ...

安克创新科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标变动情况 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入（元） | 17,507,203,144.25 | 14,250,519,798.29 | 22.85% | 12,574,203,308.96 | | 归属于上市公司股东的 | 1,614,871,961.81 | 1,143,486,217.19 | 41.22% | 981,676,961.28 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 1,343,566,088.93 | 781,709,064.54 | 71.88% | 707,635,993.20 | ...

安克创新科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，现将具体 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 ...

安克创新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2023 年度的审计机构， 主要内容是对公司按照财政部颁布的企业会计准则的规定以及其他披露要求的 有关规定编制的 2023 年度财务报表进行审计，并出具审计报告，同时，对公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况执行工作并发表鉴证意见。年度审计结 束后，毕马威华振以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 在毕马威华振审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作 的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将会 计师事务所 2023 年度履职情况作如下评估： 一、2023 年度审计工作基本情况 毕马威华振与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部 控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。业务约定书规定了公司 2023 年度报表审计费用为 280 万元人民币，收费标准 ...

经核查，公司监事会认为：2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度权益分派 实施完毕，以总股本 406,427,207 股为基数，按分配总额不变的原则，向全体股 东每 10 股派发 12.000000 元人民币现金（含税），本次分配不送红股，也不以资 本公积金转增股本，本次共计派发现金红利人民币 487,712,648.40 元。董事会根 据公司《2022 年激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整，符合《管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》的有关 规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整。 （二）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价 格调整、预留授予部分第一个归属期归属名单及 ...