CONTENTS 01 02 03 06 07 | Company Profile | 10 | | --- | --- | | Corporate Culture | 11 | | Annual Honors | 11 | | Corporate Governance | 12 | About This Report Message from Our CEO Sustainable Development Management About Anker Innovations Green and Low-Carbon | ESG Strategy and Governance Framework | 18 | | --- | --- | | Identification of Material Topics | 18 | | Stakeholder Engagement | 20 | Development | Addressing Climate Change | 54 | | --- | --- | | Waste Management | 56 | | Green and Low-Carbon Oper ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-030 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本议案已于公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，尚需提交 ...

安克创新科技股份有限公司 编制单位：安克创新科技股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利 | 2023年度往 来资金的利 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息) | 息(如有) | | | | | | 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,531,378.23 | - | - | - | 8,531,378.23 销售商品收入 | 经营性往来 | | | 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86,595,440.74 | 86,012,740.79 | - | 42,663,095.44 | 129,945,086.09 销售商品收入 | 经营性往来 | | ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-033 以权益分配前总股本 406,427,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利 812,854,414.00 元（含税），预计派 发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.34%；同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162 股，转增后公司总股本 预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。 同时，公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公 司中期权益分派前总股本为基数派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提 请股东大会批准授权，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年中期 分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 公司已于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新使用闲置自有资 金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保 值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。 （三）投资范围 投资品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险， 严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。 （四）投资额度 公司拟 ...

安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-021 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于全体股东 共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规 性及合理性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合相关 法规法律对公司利润分配的 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-027 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的 前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 100 亿元（或等值外币）的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使 用。该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安克创新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，提高风险管 理水平和经营效率，促进实现发展战略。由于公司内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-022 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额 为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共 计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-026 安克创新科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年度申请综 合授信和担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 1、基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下 同）。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权 公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资 金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司 自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为 准。有效期自股东大会审议通过之 ...