安克创新科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，现将具体 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 ...

安克创新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2023 年度的审计机构， 主要内容是对公司按照财政部颁布的企业会计准则的规定以及其他披露要求的 有关规定编制的 2023 年度财务报表进行审计，并出具审计报告，同时，对公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况执行工作并发表鉴证意见。年度审计结 束后，毕马威华振以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 在毕马威华振审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作 的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将会 计师事务所 2023 年度履职情况作如下评估： 一、2023 年度审计工作基本情况 毕马威华振与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部 控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。业务约定书规定了公司 2023 年度报表审计费用为 280 万元人民币，收费标准 ...

经核查，公司监事会认为：2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度权益分派 实施完毕，以总股本 406,427,207 股为基数，按分配总额不变的原则，向全体股 东每 10 股派发 12.000000 元人民币现金（含税），本次分配不送红股，也不以资 本公积金转增股本，本次共计派发现金红利人民币 487,712,648.40 元。董事会根 据公司《2022 年激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整，符合《管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》的有关 规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格进行调整。 （二）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价 格调整、预留授予部分第一个归属期归属名单及 ...

CONTENTS 01 02 03 06 07 | Company Profile | 10 | | --- | --- | | Corporate Culture | 11 | | Annual Honors | 11 | | Corporate Governance | 12 | About This Report Message from Our CEO Sustainable Development Management About Anker Innovations Green and Low-Carbon | ESG Strategy and Governance Framework | 18 | | --- | --- | | Identification of Material Topics | 18 | | Stakeholder Engagement | 20 | Development | Addressing Climate Change | 54 | | --- | --- | | Waste Management | 56 | | Green and Low-Carbon Oper ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-030 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本议案已于公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，尚需提交 ...

安克创新科技股份有限公司 编制单位：安克创新科技股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利 | 2023年度往 来资金的利 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息) | 息(如有) | | | | | | 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,531,378.23 | - | - | - | 8,531,378.23 销售商品收入 | 经营性往来 | | | 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86,595,440.74 | 86,012,740.79 | - | 42,663,095.44 | 129,945,086.09 销售商品收入 | 经营性往来 | | ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-033 以权益分配前总股本 406,427,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利 812,854,414.00 元（含税），预计派 发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.34%；同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162 股，转增后公司总股本 预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。 同时，公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公 司中期权益分派前总股本为基数派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提 请股东大会批准授权，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年中期 分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 公司已于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新使用闲置自有资 金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保 值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。 （三）投资范围 投资品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险， 严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。 （四）投资额度 公司拟 ...

安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-021 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于全体股东 共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规 性及合理性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合相关 法规法律对公司利润分配的 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-027 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的 前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 100 亿元（或等值外币）的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使 用。该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二 ...