安克创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安克创新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，提高风险管 理水平和经营效率，促进实现发展战略。由于公司内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-022 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额 为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共 计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-026 安克创新科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年度申请综 合授信和担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 1、基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下 同）。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权 公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资 金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司 自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为 准。有效期自股东大会审议通过之 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-031 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，流 ...

关于安克创新科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则的要求，对安克创新《2023 年度内部控制自我评价报告》 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了安克创新《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从安克创新内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-023 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票 授予价格的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 40.00 元/股调整为 38.80 元/ 股，现将具体有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥17,507,203,144.25, representing a 22.85% increase compared to ¥14,250,519,798.29 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,614,871,961.81, a 41.22% increase from ¥1,143,003,519.58 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,343,566,088.93, up 71.88% from ¥781,226,366.93 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 26.09% to ¥12,776,701,177.48 from ¥10,131,988,869.18 in 2022[21]. - The basic earnings per share rose to ¥3.9733, a 41.22% increase from ¥2.8123 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,429,913,364.18, a slight increase of 0.42% from ¥1,423,925,484.01 in 2022[21]. - The company achieved total revenue of 17.507 billion yuan, an increase of 22.85% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.615 billion yuan, up 41.22% year-on-year[36]. - The company reported a total revenue of 4,827 million for the current period, with a significant increase of 13.17% compared to the previous period[106]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 20 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total share capital of 406,427,207 shares as the basis for distribution[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 20.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 812,854,414 yuan, which represents 50.34% of the net profit attributable to shareholders[185]. - The company has a total of 406,427,207 shares for the dividend distribution, with an additional 3 shares per 10 shares to be issued from capital reserves[185]. - The company will continue to balance performance growth with shareholder returns, ensuring a robust profit distribution policy[140]. Governance and Compliance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[4]. - The company has a structured governance framework, with a board of directors and supervisory board ensuring oversight and compliance[4]. - The company emphasizes its commitment to transparency and accountability in its financial disclosures, as stated by its board and management[4]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting shareholders' rights[148]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, business, personnel, finance, and organization[151]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of one-third independence[146]. - The company has established four specialized committees under the board, including audit and strategy committees, to provide professional advice for decision-making[146]. Research and Development - The company holds 173 invention patents, 848 utility model patents, and 594 design patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[63]. - The total R&D investment for 2023 amounted to ¥1,413,867,418.29, representing an increase of 30.88% compared to ¥1,080,462,829.88 in 2022[93]. - R&D expenditure accounted for 8.08% of total revenue in 2023, up from 7.58% in 2022[93]. - The number of R&D personnel increased to 1,918 in 2023, a rise of 5.38% from 1,820 in 2022[93]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new product development, focusing on smart home devices and AI technology[166]. Market Expansion and Product Development - The company plans to focus on globalizing its consumer electronics brand and enhancing product development based on consumer insights in 2024[125]. - The company aims to deepen brand globalization and improve brand recognition through advanced marketing techniques and participation in industry events[128]. - The company will enhance customer satisfaction and brand influence in mature markets like North America and Europe while exploring potential markets in Southeast Asia and Latin America[129]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[160]. - The company plans to showcase the Anker SOLIX X1 home energy storage system at CES 2024, further expanding its renewable energy product line[42]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[166]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote a circular economy as part of its sustainable development strategy[199]. - Anker Innovations disclosed its 2022 Environmental, Social, and Governance (ESG) report in June 2023, highlighting its commitment to sustainability[200]. Financial Management and Risk - The company has established a robust risk management framework for foreign exchange hedging, focusing on normal business operations to mitigate exchange rate risks[110]. - The company has set risk limits for its foreign exchange hedging activities and regularly evaluates risk exposure and profit and loss situations[110]. - The company has selected strong and reputable financial institutions as counterparties for its foreign exchange hedging transactions[110]. - The company has a dedicated team with expertise in financial derivatives to manage exchange rate risks and market analysis[110]. - The company faces a foreign exchange risk due to 96.36% of its sales being overseas, primarily settled in USD, GBP, EUR, and JPY, which may impact pricing competitiveness and procurement costs[132]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive talent development system, including training programs and mentorship initiatives[182]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,017, with 1,332 in sales, 1,918 in technical roles, and 91 in finance[179]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance employee motivation and retention[180]. - The company has no retired employees requiring pension costs, indicating a focus on a younger workforce[179]. - The company emphasizes a stable growth trend in employee compensation, aligning with business development and market conditions[181]. Innovation and Product Offerings - The company launched the Anker SOLIX series for consumer-grade renewable energy solutions, including outdoor camping and home backup power products, enhancing its product offerings in the green energy sector[41]. - Anker introduced innovative charging solutions in 2023, including the Nano Power Bank and the 60,000mAh Anker 548 Power Bank, catering to diverse user charging needs[38]. - The company launched the soundcore Liberty 4NC headphones featuring adaptive ANC 2.0 technology, enhancing noise cancellation capabilities[57]. - The Nebula brand introduced the Mars 3, the world's first true outdoor portable projector, with a battery life of up to 5 hours and 1000 ANSI lumens brightness[59]. - The company is focusing on technological advancements and product innovation in the consumer-grade photovoltaic and energy storage sectors to provide more efficient and environmentally friendly energy solutions[42].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-019 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的财务状况与经营成果，报 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-028 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲 置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上 述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效， 在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股 ...