关于独立董事独立性情况的专项意见 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 安克创新科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安克创新科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓海峰、李聪 亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-018 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告》及其摘要 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-024 安克创新科技股份有限公司 1、本次符合归属条件的预留授予部分激励对象人数：6 人； 2、本次拟归属的预留授予部分限制性股票数量：9.8017 万股，占公司目前 总股本的 0.02%； 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次拟归属的预留授予部分限制性股票授予价格：38.8 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的预留授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《安克创新科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安克创新科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将安克创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分 别为：易玄、李聪亮、邓海峰，其中易玄女士任主任委员。 报告期内，原审计委员会委员高韬先生因个人发展原因向公司董事会请求辞 去公司第三届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。经公司董事会提名 委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名熊康先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-017 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金，购买安 全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可 以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公 司财务部门负责具体执行。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详 见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 序号 受托方名称 产品名 ...

安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下， 使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括 但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理 财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大 会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 017）。 近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况 公告如下： 序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预期年 化收益率 1 兴业银行 大额存单 保本固定收益型 1,000.00 202 ...

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，安克创新股份有限公司（以下简称"公 司"或"安克创新"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万 股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣 除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募集资金净额共计 人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元，上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7- 88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-015 安克创新科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 公司根据 ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 安克创新(300866)公司首次覆盖 2024年03月20日 报告 [T从 able垂 _Tit直 le] 走向平台化，长期主义塑造出海品 [Table_Inves买t] 入|维持 牌领军者 [当Ta前b价le_/目Ta标rg价etP：ri8c3e.]7 7元/105.3元 [报Ta告ble要_S点um：m ary] 目 标期限： 6 个月 ⚫ 我们分析了安克实现崛起的根本原因，并认为安克的成功路径难以被 [基Ta本bl数e_据Ba se] 后来者完全复制 52周最高/最低价（元）： 96.27 / 60.18 安克能够在竞争激烈的赛道脱颖而出，我们分析与安克做出的几个“正确 A股流通股（百万股）： 222.99 的选择”密不可分：1）紧密绑定苹果，打造差异化竞争；2）深耕渠道， A股总股本（百万股）： 406.43 选择借力亚马逊平台顺势而起；3）利用国内供应链红利，同时避开了竞 流通市值（百万元）： 18573.19 争激烈的国内市场；4）在浅海市场抱持长期主义，坚定品牌建设。与此 总市值（百万元）： 33851.32 同时，我们 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-014 公司的投资价值是核心竞争力的重要组成部分，在为广大股东提供稳健回报的 同时，也有助于上市公司在资本市场和产品市场品牌形象的不断提升。与中国证监 会倡导的长期投资理念相一致，在智能硬件领域，安克创新秉持长期主义，坚信持 续的研发投入和品牌塑造至关重要，它们是构筑企业核心竞争力、支撑企业长期可 持续发展的基石。2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，安克创新的研发投入金额分 安克创新科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持 续发展，公司积极响应"质量回报双提升"行动方案如下： 一、践行长期主义，做大做强主业 作为全球化知名 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为安 克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导机构，于 2024 年 1 月 25 日对安克创新董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 一、持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求安克创新 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 二、持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1、董监高任职行为规范相关要求及违规被处罚案例； 2、关联交易内容、相关法规要求及违规被处罚案例； 3、现金分红新规内容及重点关注事项； 4、投资者保护法规要求、重点关注事项及做好投资者保护的措施。 在培训过程中，中金公司培训人员解答了公司相关人员咨询的问题，进行了 充分的交流互动。 ...