安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； 1 （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一条 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、行政法 规和规范性文件及《安克创新科 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限 公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和 审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-003 安克创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-012 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-009 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李聪亮 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安 克创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占有或者挪用公司 募集资金， ...

安克创新科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足业务开展需求，有效规避或防范汇率波动风险，安克创新科技股 份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）拟将公司及子公司的年度外汇 套期保值业务额度增加人民币 40 亿元（或等值外币，下同），具体方式或产品 主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该议案 尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险， 主要包括：汇率及利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险 等，敬请 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 增加外汇套期保值业务额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作 为安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的相关规定，对安克创新增加外汇套期保 值业务额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于继续 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前 提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 60 亿元的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品业务等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 开之前有 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-007 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名李聪亮为安克创新科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安 克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-004 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限 公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民 币 60 亿元（或等值外币，下同）增 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下， 使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括 但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理 财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大 会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 017）。 近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况 公告如下： | 序号 | 受托方名 ...