安克创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、规章及《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程 报子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，制定本制度。 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求的任职条件， 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及所必需的工作经验，具有 良好的职业道德和个人 ...

安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）公司应当披露的关联交易需经独立董事 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易玄 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克创新 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-010 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-006 安克创新科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李国强先生及高文进先生提交的书面辞职报告，李国强先生和高文进先生 分别因任期届满和个人发展原因辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委 员会职务，辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国强先生和 高文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李国强先生 和高文进先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于上述辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 二〇二四年一月 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占提名委 员会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 提名委员会设主席一名，由董事会在独立董事委员中选举产生 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安克 创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 ...

第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配政策 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积 ...

安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二四年一月 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占 薪酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第 ...

安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第十二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正； (五) 法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第十三条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告， 并提出建议。 第十四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第十五条 审计委员会主席的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开临时会议； (三) 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结 ...