证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-011 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体董 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十 次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》。 《 2024 年度总经理工作报告》具体内容参见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事左新 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 013 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。 ...

目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-8 | 众会字（2025）第 03341 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏海晨物 流股份有限公司(以下简称"海晨股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 江苏海晨物流股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规和规则的相关规定， 对公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 本次培训的内容主要包括：创业板上市公司再融资相关政策；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范；上市公司违法典型案例。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定对海晨股份的 实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配 合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏 ...

东方证券股份有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 1 资管理、合同管理、信息披露、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、内部 审计、分子公司管理等；重点关注的高风险领域组要包括：投资风险、政策风险、 市场竞争风险、价格变动风险、营销风险、财务风险、法律风险等。 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法 规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。建立了股东大会、 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-114 | 审计报告 众会字（2025）第 03340 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

| 料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等（3）取得公司内部审计部门运行相关文件；（4）查 | | | --- | --- | | 阅公司对外投资管理制度及募集资金专户银行对账单 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | 是 | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 不适用 | | | 用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计 | 是 | | 划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发 | 是 | | 现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的 | 是 | | 执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 | 是 | | （如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可 [2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发 行价格 30 ...

江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03343 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司（以 下简称"海晨股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了众会字（2025）第 03340 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...