| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占 用资金的利 | 年度偿还累 2024 | | 年期末占用 2024 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | | | 深圳市赛联物流科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,920,084.14 | 66,996.08 | - | 1,075,194.57 | | 5,911,885.65 | 往来款 | 非经营性 | | | 深圳市光明海晨供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 171,082,750.11 | - | 170,716,263.22 | | 366,486.89 | 往 ...

江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 高级管理 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《江苏海晨物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 董事会依法行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购公司 ...

江苏海晨物流股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun 先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2025年4月18日 1 ...

江苏海晨物流股份有限公司 经理工作细则 第三条 本细则所称经理与公司章程所称经理（经理）相对应（副经理与公司章程所 称副经理）。 第四条 经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；经理在执行业务范 围内，是公司行政工作负责人。 第五条 本细则是经理执行职务过程中的基本行为准则。 江苏海晨物流股份有限公司 经理工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范经理行为， 提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺 利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件及《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有关法 律法规的规定。 第二章 经理班子及任期 第六条 公司实行经理负责制，经理对公司董事会负责。公司设经理、副经理、财务 总监。除经理外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。 第七条 经理由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依 ...

江苏海晨物流股份有限公司董事会 江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海晨物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 1 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 第五条 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、 独立董事基本情况 左新宇：中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职中国 物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长；兼任西上海（605151）独立董事、 三羊马（001317）独立董事、北京中物联会展有限公司董事。自 2022 年 5 月 12 日起任公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法 ...