HIC(300873)

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海晨股份(300873) - 信息披露管理制度
2025-04-18 14:21
江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 江苏海晨物流股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第二十次会议审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为加强江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的 信息披露事务管理,确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性,保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》 ")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件以及公司章程的规定,结合本公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司(包括纳入公司合并 范围的子公司),涉及股东的条款适用于公司股东,公司参股公司参照本制度执 行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构,董事会的全体成员为信息披 露内容的责任人,并通过董事会秘书来履行这一责任。全体董事保证公开披露的文 件内容 ...
海晨股份(300873) - 独立董事述职报告(Yan Jonathan Jun)
2025-04-18 14:21
各位股东及股东代表: 本人作为江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。报告期内,本人 认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立性 作用,维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下: 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 Yan Jonathan Jun,男,1963 年生,澳大利亚国籍,管理学硕士。曾任悉尼科 技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意 国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教 育中心主任、深圳国际公益学院院长,现任华宝国际(HK.00336)独立非执行董事、 山高控股(HK.00412)独立非执行董事、汽车街(HK.02443)独立非执行董事、禄达 集团(LUD.US)独立董事。自 2022 年 5 月 12 日起担任公司独立董事。 作为公司的 ...
海晨股份(300873) - 独立董事述职报告(杨远贵)
2025-04-18 14:21
江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内,本人认真履行职责,谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下: 一、独立董事基本情况 (1)审计委员会 作为审计委员会主任,报告期内召集审计委员会会议审议公司定期报告等重 大事项,期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况,与公司内部 审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行持续沟通,与会计师事务所就定 期报告及财务问题进行深度探讨和交流,充分发挥审计委员会的专业职能和监督 作用,确保审计结果的客观、公正。 杨远贵:中国国籍,无境外永久居留权,1987 年生,本科学历,注册会计师、 注册税务师、资产评估师、中级会计师,毕业于北京化工大学国际经济与贸易专 业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所;20 ...
海晨股份(300873) - 提名委员会工作细则
2025-04-18 14:21
江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 (经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生,优化董事会成员的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会提名委员 会(以下简称"提名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成,其中独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名,并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会 ...
海晨股份(300873) - 股东会议事规则
2025-04-18 14:21
江苏海晨物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 障公司股东会议事效率,保障股东合法权益,保证会议程序及决议合法性,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等相关法律、 法规以及《江苏海晨物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会,对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 (或股东代理人)额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内 容的真实、准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。 第七条 股东会不得采用通讯表决的方式召开和表决。 第八条 股东会由公司全体股东组成,是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东会应当在《公司法》规定的范围 ...
海晨股份(300873) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 14:00
江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十九日 1 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主 管人员)吴小卫声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意以下风险因素: 国际贸易环境风险;IT 制造业行业波动风险;人民币汇率波动风险;客户集 中度较高的风险;新客户开发受阻风险等,详见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中,公司可能面对的风险及应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,730, ...
海晨股份:2024年净利润2.93亿元 同比增长4.37%
快讯· 2025-04-18 13:58
海晨股份(300873)公告,2024年营业收入16.5亿元,同比下降9.74%。归属于上市公司股东的净利润 2.93亿元,同比增长4.37%。基本每股收益1.29元/股,同比增长4.86%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...
海晨股份(300873) - 海晨股份2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-03-13 12:10
国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东大 会定于 2025 年 3 月 13 日召开,国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司的委托,指派张小龙律师、牛蕾律师(以下简称"本所律师")出席会 议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及其他现行有效 的法律、法规及规范性文件规定及《江苏海晨物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书中不存在 ...
海晨股份(300873) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告
2025-03-13 12:10
证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2025-010 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 二、会议出席情况 (一) 股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 217 人, 代表公司股份 131,478,085 股,占公司有表决权股份总数的 57.9886%。 其中出席现场会议的公司股东及股东代理人数 2 人,代表股份 123,108,125 股,占公司有表决权股本总数的 54.2970%;参加网络投票的公司股东人数 215 人,代表股份 8,369,960 股,占公司有表决权股本总数的 3.6916%。 (二) 中小股东出席的总体情况 1、 召开时间:2025 年 3 月 13 日(星期四)14:30-15:30 2、 召开地点:深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式:现场结合网络 4、 召集人:董事会 5、 主持人:董事长、总经理梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...
海晨股份(300873) - 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2025-03-06 09:31
一、公示情况及核查方式 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司对拟授予激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其摘要 等公告 , 并 于 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 3 月 6 日在公司 网 站 (https://www.hichain.com/)对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公 示期间共计 10 天。在公示期间内,公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事 会反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单 的异议,无反馈记录。 证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2025-008 江苏海晨物流股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象 江苏海晨物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次 ...