本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-041 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-046 江苏海晨物流股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供最高额 担保的公告 一、授信额度及担保情况概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》，为满足 经营发展需求，公司全资子公司常州海晨供应链管理有限公司（以下简称"常州 海晨"）拟向银行申请授信额度不超过 50,000 万元（不包含在本次董事会议案六 综合授信额度中）用于常州海晨建设项目等需要，授信方式包括贷款、承兑、开 立信用证、出具保函、贸易融资类业务等，并由上市公司提供最高额担保，担保 金额不超过 60,000 万元，具体授信及担保金额以实际签署协议金额为准，授信 期限为股东会审议通过并签订相关协议之日起 88 个月，担保期限为自单笔授信 业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履 ...

特此公告。 一、基本情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需 要，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及下属控股公司向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授信 额度（在授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包 含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。 在授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而 确定。公司董事会授权董事长代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月内签署 上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，经公司第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，拟修改前述综合授信议案内容如 下：同意增加公司及子公司向银行申请综合授信额度至人民币 150,000 万元（在 授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限 于贷款、贸易融资、票据贴现、商业 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十八日 1 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主 管人员)吴小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告 " 第三节 管理层讨论与分析 " 中 " 十、公司面临的风险和应对 | | 措施 " 部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 | | 公司计划不派发现 ...

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、回购进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集 ...

股票投资评级 2024 年 7 月 17 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）2.31 / 1.69 52 周内最高/最低价 24.86 / 13.66 个股表现 -33% -27% -21% -15% -9% -3% 3% 9% 15% 21% 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-05 2024-07 海晨股份 交通运输 最新收盘价（元） 13.66 总市值/流通市值（亿元）32 / 23 资产负债率(%) 29.9% 第一大股东 梁晨 买入|首次覆盖 研究所 2024 年 7 月 2 日，公司发布关于回购公司股份的进展公告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,487,900 股，占公司当前总股本的 0.65%，购买 股份的最高成交价为 18.44 元/股，最低成交价为 14.87 元/股，成交 总金额为人民币 25,026,921.80 元（不含交易费用）。 ⚫ 点评 1、公司主营业务逐步复苏，股权回购增强信心。公司 24Q1 单季 度归母净利润 0.57 亿元，环比 23Q4 单季度归母净利润 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-039 江苏海晨物流股份有限公司 1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 3,429,900股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派实施分配方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份3,429,900股后的227,171,879股为基数，向全体股东每10股 派4.0元人民币现金（含税），共分配现金股利90,868,751.60元； 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算 的每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10=90,868,751.60元÷ 230,601,779股×10=3.940505元；本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权 登记日收盘价－每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3940505元。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通 过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-038 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-037 江苏海晨物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）《关于更换江苏海晨物流股份有限 公司持续督导保荐代表人的情况说明》，东方投行原委派郑睿先生和石啸天先生为 公司持续督导工作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人石啸天先生因工作变动， 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方投行 现委派保荐代表人刘俊清先生（简历见附件）接替石啸天先生担任公司持续督导期 间的保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 25 日 1 附：刘俊清先生简历 刘俊清先生：本保荐机构投资银行部董事，注册保荐代表人，先后主持或参与 光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（300545）、 天成自控（603085 ...

江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-036 格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条 和第十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯 ...