江苏海晨物流股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予激励对象名 单（授予日）进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法 律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或 致人重大误解之处。 4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 019 监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的 相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。综 上，同意公司对本次激励计划进行的调整。 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日向公司全体 监事发出会议通知，以通讯表决方式于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十一次 会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-020 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 400,825,143.41 | 402,396,704.58 | | -0.39% | | 归属于 ...

东方证券股份有限公司 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | | 法定代表人 | 龚德雄 | | 保荐代表人 | 郑睿、刘俊清 | | 联系电话 | 021-2315 3548、021-2315 3434 | 三、上市公司基本情况 1 关于江苏海晨物流股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已 届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, indicating an expected outperformance of over 20% compared to the benchmark index in the next six months [1][20]. Core Views - The company is projected to achieve a net profit of 290 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 4.4%. The company is optimistic about its entry into the emerging markets of the robotics industry [1][6]. - The report highlights the company's ability to leverage its extensive experience in the intelligent logistics sector to develop humanoid robot applications, which could drive significant growth [6][11]. Financial Summary - **2024 Financial Projections**: - Total revenue is expected to be 1.65 billion yuan, a decrease of 9.7% year-on-year. - Net profit is projected at 290 million yuan, an increase of 4.4% year-on-year. - The gross profit margin for 2024 is estimated at 25.1%, up by 2.5 percentage points year-on-year [2][6]. - **Segment Performance**: - The manufacturing logistics service segment is expected to generate 1.38 billion yuan, down 20.6% year-on-year, primarily due to a significant decline in revenue from the new energy vehicle sector [6][11]. - The logistics equipment and robotics manufacturing segment is projected to achieve 141 million yuan in revenue, indicating rapid growth in this area [6][11]. - **Future Earnings Forecast**: - The company is expected to achieve net profits of 320 million yuan in 2025, 360 million yuan in 2026, and 400 million yuan in 2027, with respective growth rates of 10%, 12.8%, and 10% [6][11]. Market Position - The company has a total market capitalization of 4.478 billion yuan and a circulating market value of 3.287 billion yuan. The asset-liability ratio stands at 32.18% [3][6]. - The report emphasizes the company's strong position in the intelligent logistics sector, supported by a nationwide manufacturing logistics fulfillment network and multiple automated intelligent warehousing bases [6][11].

2025年4月19日，海晨股份(300873.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有46个机构投资 者披露持有海晨股份A股股份，合计持股量达6073.65万股，占海晨股份总股本的26.34%。其中，前十 大机构投资者包括宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司- 深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华能贵诚信托有限公司-华能 信托·晨盈集合资金信托计划、宁波宝隽资产管理有限公司-宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金、泰康 人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、纽诺金通有限公司、泰康人寿保险有限责任公 司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深、信 澳新能源产业股票、信澳智远三年持有期混合A，前十大机构投资者合计持股比例达25.97%。相较于上 一季度，前十大机构持股比例合计下跌了4.85个百分点。 外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即纽诺金通有限公司，持股减少占比达 2.10%。本期较上一季未再披露的外资机构即 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 6 ...

2024 年，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决 议，较好地完成 2024 年度各项工作，公司整体稳健发展。我谨代表公司经营管 理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 2024 年度总经理工作报告 江苏海晨物流股份有限公司 一、 报告期内经营情况概述 海晨公司主要业务包括高端物流装备制造、生产物流运营与自动化集成业 务，公司能够为客户提供数字化、一体化、端到端的生产物流服务和智能物流装 备产品。公司高举高新技术产业发展的旗帜，致力于打造一体化的制造业供应链 服务平台，成为领先的生产物流解决方案提供者。 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.7%，在面临复 杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性。 第一，在制造业物流服务板块，报告期内，公司制造业物流服务板块收入 13.8 亿元，同比下降 20.6%。其中，新能源 L 客户业务收入同比减少 4.3 亿元， 对公司本年业务造成一定影响。本年，公司在面对新能源 L 客户业务明显下降 的困难面前，充分发挥公司 ...

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-016 江苏海晨物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。 本议案尚需2024年度股东大会审议。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）已于2025年4月18日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 会计师事务所的议案》，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华 ...